Berita dan Informasi Cuci uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikOtoJumat, 11 Des 2020 19:56 WIB

Kasihan Jorge Lorenzo: Usai Ditendang Yamaha, Kini Dituduh Ngemplang Pajak dan Cuci Uang

Lorenzo klaim tidak terlibat cuci uang dan taat bayar pajak.

detikFinanceSenin, 21 Sep 2020 09:16 WIB

Terungkap! Modus Praktik Cuci Uang Korea Utara Lewat Bank AS

Sebuah dokumen rahasia mengungkapkan bagaimana Korea Utara melakukan pencucian uang selama bertahun-tahun menggunakan serangkaian perusahaan cangkang.

detikFinanceSelasa, 17 Sep 2019 15:45 WIB

Waspada Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, Ini Cirinya

"Sebagai pelaku usaha harus memahami bagaimana karakteristik pendanaan terorisme yang tentu saja tidak bisa lepas dari informasi stakeholder terkait,"

detikFinanceSelasa, 17 Sep 2019 14:05 WIB

Trik Bandar Narkoba Cuci Uang: Pakai Jasa Kurir hingga Valas

Penyidik utama TPPU BNN Kombes Pol Ahmad Yanuari Insan mengungkap beragam modus bandar narkoba 'mencuci' uangnya. Selengkapnya di sini.

detikFinanceJumat, 13 Sep 2019 10:15 WIB

Revolusi Pencucian Uang, dari Manual Sampai Pakai Fintech

Pencucian uang modusnya terus berkembang dari waktu ke waktu. Mulai dari pencucian uang secara konvensional sampai pencucian uang berteknologi tinggi.

detikNewsRabu, 14 Agu 2019 16:48 WIB

Warga Nigeria Didakwa Cuci Uang Rp 43,9 M Transfer dari Argentina

Warga negara Nigeria, Udeze Celestine Nnaemeka alias Emeka, didakwa melakukan pencucian uang di Indonesia.

detikFinanceKamis, 14 Feb 2019 11:53 WIB

Daftar Negara yang Diduga Terlibat Cuci Uang dan Pendanaan Teroris

Uni Eropa mengidentifikasi 23 negara yang memiliki risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Mana saja?

detikFinanceRabu, 09 Mei 2018 15:30 WIB

Indonesia akan Jadi Anggota Organisasi Anti Pencucian Uang

Pertemuan FATF dengan Menkeu Sri Mulyani untuk melihat langsung komitmen serta sistem Indonesia dalam memerangi kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

detikFinanceRabu, 13 Sep 2017 18:44 WIB

Cegah Pendanaan Teroris dan Cuci Uang, BI Rilis Aturan Baru

Perkembangan teknologi yang sangat pesat dikhawatirkan menjadi sarana untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme.