detikJabar

Panji Gumilang Tersangka TPPU Ponpes Al-Zaytun

Panji Gumilang menyandang status baru. Usai jadi tersangka penodaan agama, kini Panji Gumilang jadi tersangka kasus TPPU.

Kamis, 02 Nov 2023 17:28 WIB

detikNews

KPK Panggil 2 Notaris Terkait Kasus TPPU Eks Kepala Bea Cukai Makassar

KPK memanggil dua orang notaris terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono (AP).

Jumat, 02 Feb 2024 13:02 WIB

detikFinance

RI Gabung Satgas Anti TPPU Dunia, Jokowi Ungkap Manfaatnya

Presiden Jokowi bersyukur Indonesia diterima jadi anggota tetap Financial Action Task Force (FATF) alias Satgas Anti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dunia.

Senin, 06 Nov 2023 14:23 WIB

02:05

20Detik

Praperadilan Ditolak, Kubu Panji Gumilang Kecewa Bukti Tak Dipertimbangkan

Selasa, 14 Mei 2024 18:05 WIB

detikSumut

Kejari Tangkap Jubir Timnas AMIN Kasus Pajak dan TPPU

Jubir Timnas AMIN, Indra Charismiadji, ditangkap oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Kejari Jaktim). Indra ditangkap terkait persoalan pajak.

Kamis, 28 Des 2023 09:34 WIB

detikJabar

Kemewahan Doni Salmanan yang Kini Punah

Doni Salmanan, terpidana kasus pencucian uang, kehilangan aset mewahnya setelah disita negara. Proses hukum masih berlanjut, total kerugian mencapai Rp 7,5 m

Minggu, 29 Sep 2024 18:00 WIB

detikNews

PPATK Sebut Prabowo Dukung Rekening Tak Aktif Diblokir: Cegah Penyimpangan

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkap dukungan Prabowo untuk pemblokiran rekening tak aktif. Transaksi judi online menurun drastis setelah langkah ini.

Jumat, 01 Agu 2025 08:42 WIB

4 Foto

Foto News

Jempol Napi Koruptor Rohadi Saat Tiba di KPK

Jumat, 27 Jul 2018 14:50 WIB

detikSumut

Jubir Timnas AMIN Ditangkap Kasus Pajak-TPPU, Begini Kata Anies

Jubir Timnas AMIN ditangkap dan ditetapkan jadi tersangka oleh jaksa terkait kasus pajak dan TPPU. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan pun buka suara.

Kamis, 28 Des 2023 20:00 WIB

detikJabar

Panji Gumilang Diperiksa Bareskrim Kasus TPPU di Lapas Indramayu

Kadud dugaan TPPU yang menjerat Panji Gumilang terus diusut. Penyidik Bareskrim Polri pun mendatangi Lapas Indramayu untuk memeriksa Panji Gumilang.

Kamis, 09 Nov 2023 14:17 WIB

detikHot

Nikita Mirzani Ngamuk! Minta Rekaman soal Reza Gladys Diputar

Nikita Mirzani geram dan minta rekaman yang dia punya tentang Reza Gladys diputar di persidangan. Dia sempat menolak keluar dari ruang sidang.

Kamis, 31 Jul 2025 17:09 WIB

detikSulsel

3 Orang Diperiksa Saat KPK Geledah Rumah Anak Buah SYL Hatta di Parepare

Camat Bacukiki Barat Ardiansyah turut dihadirkan saat KPK menggeledah rumah Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan nonaktif Muhammad Hatta di Parepare.

Minggu, 19 Mei 2024 21:53 WIB