detikNews

Aliran Transaksi Judi Online di Indonesia Capai Rp 155 T

Kepala PPATK mengungkapkan sepanjang 2022 tercatat 121 juta laporan mengenai transaksi judi online di Indonesia, jumlahnya pun fantastis yakni Rp 155,4 triliun.

Rabu, 14 Sep 2022 09:26 WIB

detikSulsel

Dugaan Lukas Enembe Terjerat Pencucian Uang hingga Aliran Rp 560 M ke Kasino

Gubernur Papua Lukas Enembe terungkap melakukan setoran ke kasino judi ke luar negeri hingga Rp 560 miliar. Laporan itu dikeluarkan oleh PPATK.

Selasa, 20 Sep 2022 08:15 WIB

detikNews

Kejagung Gandeng PPATK Telusuri Aliran Dana Kasus Korupsi BTS 4G

Kejagung menggandeng PPATK untuk menelusuri aliran dana pada kasus dugaan korupsi pembangunan BTS 4G

Selasa, 14 Feb 2023 20:04 WIB

detikJatim

PPATK Sebut Rekening AKBP Achiruddin yang Diblokir Isinya Puluhan Miliar!

Isi rekening AKBP Achiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan disebut mencapai puluhan miliar rupiah. Ini tidak sesuai dengan LHKPN yang dilaporkan.

Kamis, 27 Apr 2023 18:13 WIB

detikNews

9 Hal tentang Khilafatul Muslimin 'Bangun Negara dalam Negara'

Polda Metro Jaya mengungkap fakta baru terkait Khilafatul Muslimin. Khilafatul Muslimin ingin membangun negara dalam negara.

Jumat, 17 Jun 2022 06:03 WIB

detikJateng

Aset AKBP Achiruddin Tak Dilaporkan di LHKPN, Ini Penjelasan PPATK

Berikut penjelasan pihak PPATK saat dimintai konfirmasi soal harta dan aset AKBP Achiruddin yang tidak dilaporkan dalam LHKPN.

Kamis, 27 Apr 2023 19:32 WIB

detikFinance

Terungkap! Aliran Dana Binomo ke Indra Kenz Melalui Sistem 'Payment Gateway'

Polisi mengungkap adanya aliran dana melalui sistem Payment Gateway. Diduga, Indra Kenz dan Binomo bertransaksi melalui sistem tersebut.

Kamis, 10 Mar 2022 18:08 WIB

detikSulsel

Lukas Enembe Bantah Ada Transaksi Rp 560 M di Kasino Luar Negeri

Gubernur Papua Lukas Enembe membantah temuan transaksi setoran tunai rekening kasino mencapai Rp 560 miliar seperti yang diungkap PPATK.

Rabu, 21 Sep 2022 15:11 WIB

detikNews

Ngeri! Aliran Duit Lukas Enembe ke Kasino di Luar Negeri Capai Rp 560 M

PPATK menyampaikan hasil analisis transaksi keuangan terkait Lukas Enembe yang kini tersangka di KPK. PPATK menemukan transaksi setoran tunai kasino judi.

Senin, 19 Sep 2022 12:47 WIB

detikNews

Polemik ACT: Izin Dicabut Sampai Dugaan Aliran Dana ke Al-Qaeda

PPATK menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap. ACT kemudian mengklarifikasi temuan PPATK tersebut.

Kamis, 07 Jul 2022 05:28 WIB