Berita dan Informasi Tppu Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsKamis, 10 Agu 2023 14:51 WIB

Pengacara Sebut Polisi Masih Periksa Saksi Dugaan TPPU Panji Gumilang

Saksi terkait kasus dugaan TPPU Pemimpin Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang diperiksa hari ini, Kamis (10/8).

detikNewsRabu, 09 Agu 2023 09:51 WIB

Bareskrim Gelar Perkara Kasus Dugaan TPPU Panji Gumilang Hari Ini

Bareskrim Polri melakukan gelar perkara kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang.

detikNewsSelasa, 08 Agu 2023 13:46 WIB

Polri Duga Dana BOS Ponpes Al-Zaytun Mengalir ke Rekening Panji Gumilang

Polisi menduga ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Ponpes Al-Zaytun mengalir ke rekening pribadi Panji Gumilang.

detikNewsSelasa, 08 Agu 2023 09:07 WIB

Polri Gelar Perkara Kasus TPPU Panji Gumilang Pekan Ini

"Saat ini masih penyelidikan, minggu ini akan diadakan gelar perkara," kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan.

detikNewsSenin, 07 Agu 2023 08:37 WIB

Bareksrim Periksa Panji Gumilang Terkait Kasus Dugaan TPPU Hari Ini

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan mengatakan Panji Gumilang diperiksa sekitar pukul 10.00 WIB.

detikNewsKamis, 03 Agu 2023 22:14 WIB

Giliran Dugaan Korupsi dan Cuci Uang Menanti Panji Gumilang

Menko Polhukam, Mahfud Md, meminta polisi juga mengusut dugaan korupsi hingga tindak pidana pencucian uang terkait kasus Panji Gumilang

detikNewsRabu, 02 Agu 2023 14:16 WIB

KPK Duga Rafael Alun Investasi di Pos Indonesia hingga Garuda Indonesia

KPK menduga Rafael Alun berinvestasi di PT Pos Indonesia hingga PT Garuda Indonesia. Hal ini dikonfirmasi penyidik ke masing-masing pihak perusahaan tersebut.

detikNewsSelasa, 01 Agu 2023 11:19 WIB

KPK Dalami Dugaan Aliran Uang Rafael Alun untuk Bisnis Investasi

Kasus dugaan TPPU dari mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo masih diusut. Aliran uang korupsi ke sejumlah bisnisnya masih didalami penyidik.

detikNewsSenin, 31 Jul 2023 20:38 WIB

Polri Periksa 6 Saksi dari Al-Zaytun soal Dugaan TPPU Panji Gumilang Besok

Bareskrim memanggil 6 saksi terkait kasus dugaan TPPU terhadap Panji Gumilang besok. Keenam saksi itu dari pihak Al-Zaytun.

detikNewsSenin, 31 Jul 2023 20:18 WIB

Bareskrim Panggil 6 Saksi Kasus Dugaan TPPU Panji Gumilang Besok

Bareskrim akan periksa enam saksi terkait kasus dugaan penggelapan dan TPPU Panji Gumilang, Selasa (1/8). Jika saksi tak hadir, kasus akan naik penyidikan.