Berita dan Informasi Tppu Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsSelasa, 29 Mar 2022 11:37 WIB

Mahfud Wanti-wanti Perkembangan Teknologi Disalahgunakan untuk Cuci Uang

Menko Polhukam Mahfud Md menyebut ada tiga masalah besar yang dihadapi masyarakat di bidang penegakan hukum, yaitu korupsi, terorisme, dan narkoba. Kenapa?

detikNewsJumat, 25 Mar 2022 09:37 WIB

PPATK Kembali Blokir 17 Rekening Terkait Investasi Ilegal Senilai Rp 77,9 M

PPATK kembali melakukan pemantauan terhadap aliran dana terkait investasi ilegal. PPATK kali ini memblokir 17 rekening dengan nilai capai Rp 77,945 Miliar.

detikNewsRabu, 23 Mar 2022 20:35 WIB

Tentang Doni Salmanan Kalah Main Kripto tapi Menang Tipu Orang

Polisi menemukan temuan baru dalam kasus Quotex yang menjerat Doni Salmanan. Polisi menemukan Doni memiliki aset kripto, di mana dia selalu kalah saat trading.

detikHotRabu, 23 Mar 2022 09:51 WIB

Juragan 99 Jawab Polemik Jet Pribadi hingga Tudingan Kaya Hasil TPPU

Gilang Widya Pramana dan Shandy Purnamasari menjawab polemik jet pribadi hingga tudingan kaya hasil TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). Apa katanya?

detikNewsMinggu, 20 Mar 2022 10:25 WIB

Ironi Indra Kenz: Dulu 'Murah Banget' Kini Terancam Hukuman Lama Banget

Indra Kenz dikenal luas sebagai YouTuber yang sering berucap 'murah banget.' Kini, dia menjadi tersangka kasus penipuan dan terancam hukuman selama 20 tahun.

detikNewsSabtu, 19 Mar 2022 08:00 WIB

5 Temuan Ngeri PPATK soal Aliran Duit Binomo ke Karibia

PPATK masih terus menelusuri aliran dana investasi ilegal Binomo hingga ke luar negeri. PPATK menemukan sejumlah temuan mengerikan soal aliran duit ini.

detikNewsJumat, 18 Mar 2022 17:06 WIB

CEO Jouska Aakar Abyasa Ditahan!

Bareskrim melakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti dalam perkara dugaan penipuan hingga TPPU CEO Jouska, Aakar Abyasa. Aakar telah ditahan oleh Kejagung.

detikNewsKamis, 17 Mar 2022 15:05 WIB

Lacak Sosok Ajari Indra Kenz Hilangkan Bukti, Bareskrim Panggil Fakarich

Untuk melacak sosok yang mengajari Indra Kenz ini, polisi akan memanggil Fakar Suhartami Pratama alias Fakarich.

detikNewsRabu, 16 Mar 2022 09:15 WIB

KPK Sita Aset Milik Bupati Banjarnegara Nonaktif Senilai Rp 10 M

KPK menetapkan Bupati Banjarnegara nonaktif Budhi Sarwono sebagai tersangka TPPU. KPK telah menyita sejumlah aset milik Budhi senilai kurang-lebih Rp 10 miliar.

detikOtoRabu, 16 Mar 2022 08:07 WIB

Seperti Nonton Pameran Otomotif! Ini Koleksi Kendaraan Doni Salmanan yang Disita Polisi

Sejumlah mobil dan motor kepunyaan Doni Salmanan telah disita polisi. Saat barang sitaan itu diperlihatkan, sontak membuat heboh bak datang ke pameran otomotif.