Berita dan Informasi Tppu Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsJumat, 10 Mar 2023 23:10 WIB

Mahfud: Pencucian Uang Rp 300 T di Kemenkeu Libatkan 467 Pegawai Sejak 2009

Menko Polhukam Mahfud Md menyebut dugaan TPPU sebesar Rp 300 triliun melibatkan 467 pegawai Kemenkeu. Mahfud menyebut itu terjadi sejak 2009 hingga 2023.

detikNewsSelasa, 07 Mar 2023 13:18 WIB

Eks Karyawan Bank di Tangerang yang Bobol Dana Nasabah Jadi Tersangka TPPU

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menetapkan mantan pegawai bank cabang Tangerang sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU).

detikNewsSabtu, 04 Mar 2023 17:39 WIB

PPATK Duga Ada Peran Pencuci Uang Profesional untuk Rafael Alun, Ini Kata KPK

PPATK mengungkap adanya dugaan peran pencuci uang profesional yang bekerja untuk Rafael Alun Trisambodo. Lalu, apa kata KPK?

detikNewsJumat, 03 Mar 2023 13:47 WIB

Tentang Green Financial Crime Kejahatan 'Luar Biasa' yang Jadi Fokus PPATK

PPATK fokus menghadapi masalah kejahatan pencucian uang di lingkungan atau green financial crime (GFC). Apa itu green financial crime?

detikNewsSabtu, 25 Feb 2023 16:15 WIB

PPATK Bicara Indikasi Pencucian Uang dari Aset Kekayaan Ayah Mario Dandy

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) angkat bicara soal adanya dugaan pencucian uang yang dilakukan Rafael.

detikNewsSelasa, 14 Feb 2023 14:54 WIB

PPATK Ungkap Aliran Dana TPPU Capai Triliunan dalam Proses Pemilu

PPATK mengungkap adanya dugaan praktik tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam proses Pemilu 2024 dengan nilai mencapai triliunan.

detikFinanceSelasa, 14 Feb 2023 13:57 WIB

Waduh! PPATK Temukan Dugaan Pencucian Uang di Koperasi hingga Rp 500 T

PPATK menemukan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari total 12 koperasi sepanjang 2020 s.d 2022. Total dananya sekitar Rp 500 triliun.

detikNewsKamis, 09 Feb 2023 10:36 WIB

KPK Buka Peluang Panggil Lagi Dito Mahendra di Kasus TPPU Nurhadi

Dito Mahendra telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Sekretaris MA Nurhadi.

detikNewsSenin, 06 Feb 2023 20:33 WIB

Akhirnya Dito Mahendra Bersaksi di KPK tapi Pilih Diam Seribu Bahasa

Dito Mahendra akhirnya memenuhi panggilan KPK ihwal kasus dugaan TPPU yang menjerat eks Sekretaris MA Nurhadi. Namun Dito diam seribu bahasa usai diperiksa KPK.

detikNewsSenin, 06 Feb 2023 09:53 WIB

Dito Mahendra Diperiksa KPK Terkait Kasus Eks Sekretaris MA Nurhadi

Dito Mahendra diperiksa KPK terkait kasus dugaan TPPU yang menjerat eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Dito Mahendra telah hadir di KPK hari ini.