Berita dan Informasi Tppu Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsRabu, 04 Okt 2023 22:53 WIB

Saksi Ungkap 2 Rekening Pribadi Rafael Alun Diatasnamakan Perusahaan

Saksi sidang kasus gratifikasi dan TPPU Rafael Alun Trisambodo mengatakan Rafael punyai dua rekening pribadi yang diatasnamakan PT Cubes Consulting.

detikSumbagselSelasa, 03 Okt 2023 17:00 WIB

Angela Lee Diperiksa Bareskrim Terkait Aliran Dana Fredy Pratama

Selebgram Angela Lee diperiksa terkait TPPU dalam jaringan narkoba Fredy Pratama. Bareskrim Polri mendalami aliran dana Fredy Pratama di wilayah Yogyakarta.

detikSulselSelasa, 03 Okt 2023 14:19 WIB

Dirut Bank di Papua Barat Laporkan Kasus TPPU Rp 345 M Malah Jadi Tersangka

Dirut Bank Arfindo berinisial NAC di Papua Barat ditetapkan tersangka kasus TPPU. Padahal, NAC yang melaporkan kasus itu ke pihak kepolisian.

detikJogjaSelasa, 03 Okt 2023 13:20 WIB

Bareskrim Dalami Aliran Dana Gembong Narkoba Fredy Pratama di Jogja

Bareskrim tengah menyelidiki dugaan TPPU gembong narkoba Fredy Pratama. Polisi mendalami aliran dana jaringan Fredy Pratama di wilayah Jogja dan sekitarnya.

detikNewsSelasa, 03 Okt 2023 12:47 WIB

Periksa Angela Lee, Bareskrim Dalami Aliran Dana Ferdy Pratama di Yogya

Selebgram Angela Lee diperiksa Bareskrim terkait TPPU dalam jaringan narkoba Fredy Pratama. Polisi mendalami aliran dana Fredy di wilayah Yogya dan sekitarnya.

detikSumutSabtu, 30 Sep 2023 14:17 WIB

Polisi Limpahkan Kasus TPPU Bandar Sabu ke Jaksa, Ada Rubicon-Pajero Sport

Polisi melimpahkan aset milik bandar narkoba berupa mobil jenis Rubicon dan Pajero Sport ke Kejati Riau. Aset dan bandar itu dilimpahkan ke jaksa terkait TPPU.

detikNewsSelasa, 26 Sep 2023 14:26 WIB

KPK Periksa Dokter Diduga Tahu Modus Lukas Enembe Samarkan Uang

KPK tengah mengusut tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe. TPPU dari Lukas diduga melibatkan seorang dokter.

detikNewsRabu, 20 Sep 2023 21:42 WIB

Kata Irwan Mussry Usai Diperiksa KPK soal Dugaan Gratifikasi Eko Darmanto

Pengusaha Irwan Mussry telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus dugaan TPPU dengan tersangka mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.

detikNewsRabu, 20 Sep 2023 15:51 WIB

Bareskrim Blokir 147 Rekening Terkait Kasus TPPU Panji Gumilang

Bareskrim Polri terus mendalami dugaan pencucian uang dan korupsi dana BOS Panji Gumilang. Penyidik telah memblokir 147 rekening.

detikSumbagselSelasa, 19 Sep 2023 12:15 WIB

AKP Andri Gustami Dijerat Pasal Berlapis, Ada TPPU

AKP Andri Gustami dijerat pasal berlapis atas keterlibatannya dalam jaringan narkoba Fredy Pratama. Salah satu pasalnya ialah TPPU.