Berita dan Informasi Tppu Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsRabu, 18 Sep 2024 19:01 WIB

Bareskrim Sita Aset Rp 221 M dari Kejahatan Narkoba, Ini Potretnya

Bareskrim Polri menyita aset terpidana kasus narkoba berinisial HS dari pengungkapan kasus TPPU. Nilai aset yang disita mencapai Rp 221 miliar.

detikNewsKamis, 05 Sep 2024 14:28 WIB

Gazalba Saleh Juga Dituntut Bayar Uang Pengganti USD 18 Ribu dan Rp 1,5 M

Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh dituntut 15 tahun penjara. Gazalba juga dituntut membayar uang pengganti USD 18 ribu dan Rp 1,5 M.

detikNewsSenin, 02 Sep 2024 22:06 WIB

KPK-OPDAT AS Kerja Sama Tingkatkan Kemampuan Tangani Pencucian Uang

Ghufron menyebut aturan negara-negara lepas pantai yang kurang transparan memudahkan pelaku kejahatan keuangan memindahkan aset hasil korupsi ke luar negeri.

detikNewsJumat, 30 Agu 2024 19:02 WIB

KPK Geledah Rumah Pengusaha Tan Paulin Terkait Kasus Eks Bupati Kukar

KPK menggeledah rumah pengusaha batu bara Tan Paulin. Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan TPPU mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari.

detikNewsSenin, 26 Agu 2024 17:04 WIB

Ditanya Soal Hubungan dengan Fify Mulyani, Gazalba Saleh: Teman Biasa

Gazalba Saleh diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus gratifikasi dan TPPU. Gazalba mengatakan Fify Mulyani yang disebut dekat dengannya hanyalah teman biasa.

detikNewsRabu, 21 Agu 2024 10:49 WIB

KPK Periksa 12 Saksi Terkait Jual Beli Aset oleh Keluarga Abdul Gani Kasuba

KPK memeriksa 12 saksi terkait kasus TPPU mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba. KPK pun memeriksa soal jual beli aset oleh keluarga Abdul Gani.

detikNewsKamis, 15 Agu 2024 18:51 WIB

Gazalba Saleh soal Transfer Uang ke Fify Mulyani: Sumbangan Acara Bulan Puasa

Jaksa kembali menghadirkan wanita teman dekat Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh, Fify Mulyani, sebagai saksi. Gazalba mengakui pernah mentransfer uang ke Fify.

detikSulselKamis, 15 Agu 2024 18:16 WIB

KPK Periksa 8 Saksi di Kasus Dugaan TPPU Abdul Gani Kasuba, Ada Mahasiswa

KPK memeriksa delapan orang saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK).

detikNewsKamis, 15 Agu 2024 15:55 WIB

Ahli Sidang Gazalba: Tukar Valas Pakai Nama Orang Lain, Ada yang Disembunyikan

Eks Kepala PPATK jadi ahli hukum TPPU di sidang Gazalba. Yunus mengatakan ada hal yang disembunyikan jika melakukan penukaran valas pakai identitas orang lain.

detikNewsKamis, 15 Agu 2024 15:00 WIB

Sidang Gazalba Bahas soal Penyelenggara Negara Simpan Banyak Uang Tunai

Ada kemungkinan sumber yang tidak sah saat seorang penyelenggara negara menyimpan uang rupiah maupun mata uang asing secara tunai dalam jumlah besar.