Berita dan Informasi Tppu Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsSenin, 20 Feb 2017 07:15 WIB

Bareskrim Panggil 5 Saksi Kasus TPPU Dana Yayasan Keadilan Hari Ini

Penyidik Bareskrim Polri hari ini memeriksa lima orang terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang mengatasnamakan Yayasan Keadilan untuk Semua.

detikFinanceKamis, 26 Jan 2017 17:51 WIB

DJP Sidik 3 Perkara Pencucian Uang

Selain menangani tindak pidana pencucian uang (TPPU) bidang perpajakan dengan modus memalsukan faktur pajak DJP sedang menyidik 3 kasus lainny.

detikFinanceKamis, 26 Jan 2017 15:42 WIB

Penampakan Moge Hingga Jeep Sahara yang Disita DJP dari Penerbit Faktur Palsu

Diantara barang yang disita DJP dari tersangka pencucian uang, Amie Hamid ada Harley Davidson Night Rod Special warna putih hingga Jeep Sahara Hitam

detikFinanceKamis, 26 Jan 2017 15:04 WIB

Ini Sosok Tersangka Kasus Pembuat Faktur Pajak Palsu Rp 1,2 T

DJP melakukan pengembangan terhadap pelaku pembuat faktur fiktif, senilai Rp 1,2 triliun dan potensi kerugian negara Rp 123 miliar, siapa dia?

detikFinanceKamis, 26 Jan 2017 14:16 WIB

Terbitkan Faktur Palsu, Harta Rp 26 M dari Moge Hingga Apartemen Disita

DJP menyita harta tersangka kasus TPPU bidang perpajakan, Amie Hamid senilai Rp 26,86 miliarterdiri dari uang tunai, aset properti, hingga 9 unit kendaraan.

detikFinanceKamis, 26 Jan 2017 13:26 WIB

Jualan Faktur Palsu Rp 1,2 T, Tersangka TPPU Ini Rugikan Negara Rp 123 M

Tersangka pelaku pidana pencucian uang Amie Hamid yang melakukan penjualan faktur palsu Rp 1,2 triliun siap disidang dan diancam dengan hukuman penjara 20 tahun

detikNewsRabu, 28 Sep 2016 19:02 WIB

Ini Aset Rp 25 M Tersangka TPPU Narkotika: Rumah, Mobil Mewah dan Perhiasan

Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang BNN mengungkap aset mencengangkan empat tersangka narkoba. Total aset itu senilai Rp 25 miliar. Seperti apa asetnya?

detikNewsRabu, 28 Sep 2016 18:28 WIB

BNN Ungkap Pencucian Uang Tersangka Narkotika Senilai Rp 25 Miliar

BNN menyidik empat kasus pencurian uang tersangka narkotika. Hasilnya, total aset senilai Rp 25 miliar lebih dari berbagai jenis aset berhasil disita.

detikNewsSenin, 05 Sep 2016 16:09 WIB

KPK: Setiap Penangkapan akan Diiringi Penerapan Pasal Pencucian Uang

Menurut Basaria, apabila dalam pengembangan penyidikan ditemukan bukti-bukti yang mengarah pada TPPU maka KPK tidak akan segan menerapkan pasal TPPU.

detikNewsRabu, 04 Mei 2016 10:08 WIB

Airin Rachmi Diperiksa KPK sebagai Saksi Kasus TPPU Wawan

Airin mengaku akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus TPPU dengan tersangka Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan.