Berita dan Informasi Tindak pidana pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsSelasa, 16 Mei 2023 20:27 WIB

KLHK Bentuk Tim Gabungan Bareng PPATK Buat Perkuat Penyidikan TPPU

Pembentukan tim gabungan dilakukan untuk memperkuat efek jera dan pencegahan dalam penyelesaian dan pemulihan aset yang berkaitan dengan TPLHK.

detikNewsJumat, 05 Mei 2023 11:05 WIB

Transaksi Janggal Rp 189 T di Kemenkeu Jadi Prioritas Satgas TPPU

Dalam 7 bulan, sejumlah kasus jadi diprioritaskan Satgas TPPU, salah satunya soal transaksi Rp 189 triliun yang sempat ramai dibahas dalam rapat di DPR.

detikSulselSenin, 17 Apr 2023 13:42 WIB

KPK Periksa Sekda Papua Terkait Kasus TPPU Lukas Enembe

KPK memeriksa Sekda Papua Ridwan Rumasukun terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Lukas Enembe sebagai tersangka.

detikNewsKamis, 13 Apr 2023 15:01 WIB

Tutup Masa Sidang, Pimpinan DPR Soroti Dugaan TPPU hingga Impor KRL

Dalam penutupan masa sidang, pimpinan DPR RI menyoroti dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), impor kereta rel listrik, hingga pembatalan Piala Dunia U-20.

detikNewsRabu, 12 Apr 2023 18:05 WIB

Satgas TPPU Bentukan Mahfud Bakal Prioritaskan soal Rp 189 T

Menko Polhukam Mahfud Md menyebut prioritas satgas TPPU saat ini adalah meneliti laporan hasil pemeriksaan (LHP) dugaan TPPU senilai Rp 189 triliun.

detikFinanceSelasa, 11 Apr 2023 22:36 WIB

Sri Mulyani Beberkan 4 Perusahaan & 2 Orang Diduga Transaksi Gelap Rp 18,7 T

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkap empat perusahaan dan dua orang melakukan transaksi yang diduga tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rp 18,7 triliun.

detikNewsSelasa, 11 Apr 2023 21:35 WIB

Quo Vadis Dugaan Kasus TPPU Rp 349 Triliun?

Untuk bisa melakukan orkestrasi seperti ini dari Komite TPPU, maka mereka harus menyelesaikan problem dasarnya soal tafsir dan penyajian data.

detikNewsKamis, 30 Mar 2023 07:46 WIB

6 Jam Rapat Mahfud Md dan DPR tapi Rp 349 T Belum Terang Juga

Rapat pembahasan transaksi janggal Rp 349 T terkait Kemenkeu di Komisi III DPR RI belum menemukan titik terang. Pembahasan berlangsung selama 6 jam di Senayan.

detikNewsRabu, 29 Mar 2023 18:39 WIB

Jelaskan TPPU, Mahfud Singgung Pelat Mobil Mewah Sekretaris MA Diganti

Mahfud Md menjelaskan sejumlah hal yang dapat memenuhi syarat patut dicurigai sebagai TPPU. Dalam penjelasannya, Mahfud menyinggung Sekretaris MA.

detikNewsSelasa, 21 Mar 2023 17:26 WIB

Jadi Tersangka Lagi, Gazalba Saleh Dijerat Pasal TPPU dan Gratifikasi

Ali mengatakan penetapan Gazalba sebagai tersangka kasus pencucian uang dan gratifikasi adalah pengembangan dari penyidikan kasus suap.