Berita dan Informasi Tindak pidana pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikHotSenin, 02 Jun 2025 15:23 WIB

Nikita Mirzani Dirawat di RS, Penyerahan ke Kejaksaan Tunggu Kondisi Pulih

Proses hukum Nikita Mirzani dan asistennya terhambat karena kondisi kesehatan. Penahanan diperpanjang 30 hari.

detikHotSenin, 02 Jun 2025 12:08 WIB

Berkas Perkara Nikita Mirzani Dinyatakan Lengkap

Kasus hukum Nikita Mirzani dan asistennya, Mail Syahputra, memasuki tahap penuntutan setelah berkas dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

detikSumutJumat, 23 Mei 2025 21:20 WIB

Aset Ratusan Juta Milik 'Ratu Narkoba' Mak Gandi Kembali Disita Polres Inhu

Penyidik Satnarkoba Polres Indragiri Hulu, Riau kembali menyita aset Ratu Narkoba Mak Gandi. Kali ini aset yang disita berupa rumah hunian senilai ratusan juta.

detikHotRabu, 21 Mei 2025 19:00 WIB

Nikita Mirzani Dibui, Razman Arif Nasution Redam Konflik Hukum

Pengacara Razman Arif Nasution tidak akan melanjutkan laporan balik terhadap Nikita Mirzani, memilih meredam konflik di tengah kasus hukum yang berat.

detikHotRabu, 21 Mei 2025 16:01 WIB

Razman Komentari Kasus Nikita Mirzani Vs Reza Gladys, Penuh Tanda Tanya

Pengacara Razman Arif Nasution menyoroti konflik hukum antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Dia mendesak kepolisian untuk segera memproses kasus ini.

detikJatimJumat, 21 Mar 2025 09:55 WIB

Gegara Pinjamkan Rekening, Ojol Surabaya Didakwa Bobol Bank Rp 119 M

Driver ojol Surabaya, Ahmad Sopian, terjerat kasus pencucian uang Rp 119,8 miliar setelah meminjamkan rekeningnya. Pengacara klaim Sopian menjadi korban.

detikJatimKamis, 20 Mar 2025 11:01 WIB

Didakwa Bobol Bank Rp 119,8 M, Ojol Surabaya Cuma Dapat Rp 250 Ribu

Driver ojol Ahmad Sopian jadi terdakwa pencucian uang Rp 119,8 miliar. Ia hanya menerima Rp 250 ribu untuk meminjamkan rekeningnya kepada DPO.

detikJatimRabu, 19 Mar 2025 09:38 WIB

Heboh Ojol Surabaya Tampung Rp 119,8 M Hasil Bobol Bank Pelat Merah

Seorang driver ojol di Surabaya, Ahmad Sopian, terjerat kasus pencucian uang Rp 119,8 miliar setelah rekeningnya digunakan untuk kejahatan siber.

detikJatimSelasa, 18 Mar 2025 20:40 WIB

Driver Ojol di Surabaya Terjerat Kasus Pencucian Uang Rp 119 M

Ahmad Sopian, driver ojol, didakwa pencucian uang Rp 119 miliar setelah rekeningnya disalahgunakan. Ia mengaku tak tahu menahu soal penyalahgunaan tersebut.

detikHotRabu, 12 Mar 2025 19:07 WIB

Razman Pertimbangkan Bantu Nikita Mirzani

Aktris Nikita Mirzani ditahan sebagai tersangka pemerasan dan pencucian uang. Pengacara Razman Arif Nasution berencana membantu dan mengusut kasus ini.