Berita dan Informasi Tindak pidana pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikHotKamis, 22 Agu 2024 19:30 WIB

Kemungkinan Sandra Dewi Bersaksi di Sidang Korupsi Harvey Moeis

Kehadiran Sandra Dewi dinanti dalam sidang kasus suami, Harvey Moeis. JPU mengonfirmasi kehadirannya sebagai saksi untuk membuktikan kasus TPPU suami.

detikPropertiSelasa, 30 Jul 2024 08:29 WIB

Hakim Agung Gazalba Saleh Disebut Beli Vila-Rumah Miliaran, tapi di Laporan Harta Gaib

Vila yang dibeli secara tunai itu tak muncul dalam LHKPN alias gaib. Senasib, rumah di Tanjung Duren, Jakarta Selatan juga tak nampak dalam LHKPN Gazalba Saleh.

detikBaliKamis, 13 Jun 2024 16:39 WIB

Rumah Koruptor-Pencuci Uang di Klungkung Dipakai Kantor Kejaksaan

Rumah bergaya Bali modern yang disita dari mantan Bupati 2003-2018 I Wayan Candra dijadikan sebagai kantor sementara Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung.

detikNewsKamis, 06 Jun 2024 12:27 WIB

KPK Sita Aset Eks Bupati Kukar Terkait TPPU, Ada BMW hingga Jam Richard Mille

Total ada 91 unit kendaraan hingga 30 unit arloji mewah yang disita penyidik KPK.

detikNewsSelasa, 04 Jun 2024 21:56 WIB

KPK: Aset Rumah dan Mobil Hasil Pencucian Uang SYL Capai Rp 60 Miliar

KPK mengungkap nilai aset rumah dan kendaraan diduga hasil dari TPPU Syahrul Yasin Limpo (SYL). Nilainya diperkirakan mencapai sekitar Rp 60 miliar.

detikNewsKamis, 02 Mei 2024 17:00 WIB

Menghadang Praktik Pencucian Uang

Secara sederhana, pencucian uang merupakan proses menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh dari kegiatan ilegal agar terlihat berasal dari sumber yang sah.

detikHotJumat, 05 Apr 2024 11:25 WIB

Jeratan Kasus Suami Sandra Dewi, Tersangka Korupsi dan Pencucian Uang

Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis, terseret dalam kasus korupsi komoditas timah. Ia dijerat sebagai tersangka dugaan TPPU dalam kasus tersebut.

detikNewsSenin, 01 Apr 2024 17:12 WIB

Kejagung: Helena Lim Sudah Kita Sangkakan dalam Tindak Pencucian Uang

Kejagung turut menelusuri potensi tindak pidana pencucian uang (TPPU) di setiap perkara korupsi, termasuk kasus Helena Lim ini. Helena disangka melakukan TPPU.

detikNewsSenin, 25 Mar 2024 09:37 WIB

Sahroni Dicecar Soal Klaim Sudah Kembalikan Duit Rp 800 Juta dari SYL

Ahmad Sahroni telah diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan cuci uang yang menjerat Syahrul Yasin Limpo (SYL). KPK mencecar Sahroni soal aliran uang ke NasDem.

detikNewsJumat, 22 Mar 2024 10:25 WIB

Sahroni Penuhi Panggilan KPK untuk Beri Keterangan soal Cuci Uang SYL

Ahmad Sahroni memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) eks Mentan Syahrul Yasin Limpo.