Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsSelasa, 12 Okt 2021 18:27 WIB

KPK Tetapkan Bupati Probolinggo dan Suami Tersangka TPPU-Gratifikasi

KPK menetapkan Puput dan Hasan sebagai tersangka gratifikasi dan TPPU.

detikNewsSelasa, 12 Okt 2021 08:13 WIB

CEO Jouska Aakar Abyasa Ditetapkan Jadi Tersangka Penipuan-TPPU

CEO Jouska Aakar Abyasa jadi tersangka oleh Dittipideksus Bareskrim. Aakar jadi tersangka dugaan penipuan, penggelapan, TPPU, hingga kejahatan pasar modal.

detikNewsRabu, 22 Sep 2021 23:37 WIB

Irjen Napoleon Jadi Tersangka Pencucian Uang di Kasus Red Notice!

Irjen Napoleon Bonaparte diduga melakukan TPPU hasil suap penghapusan red notice Djoko Tjandra. Irjen Napoleon kini ditetapkan sebagai tersangka.

detikNewsRabu, 22 Sep 2021 14:36 WIB

Polisi Selidiki Dugaan Pencucian Uang Irjen Napoleon di Kasus Suap Red Notice

Irjen Napoleon Bonaparte diperiksa Dittipidkor Bareskrim Polri atas dugaan TPPU. TPPU ini diduga dari hasil suap penghapusan red notice Djoko Tjandra.

detikFinanceJumat, 17 Sep 2021 20:02 WIB

Ini Tampang 9 Bandit Berdasi Paling Parah di Dunia

Kejahatan seperti pencucian uang, penipuan hingga korupsi masih terjadi hingga saat ini. Berikut sejumlah pelaku atau bandit berdasi yang paling parah di dunia:

detikNewsJumat, 17 Sep 2021 18:15 WIB

Kasus Obat Aborsi Belum Tuntas, Dianus Pionam Jadi Tersangka TPPU Rp 531 M

Kasus perdagangan obat aborsi di Mojokerto yang menjerat Dianus Pionam belum tuntas. Kini ia juga menghadapi kasus TPPU senilai Rp 531 miliar.

detikNewsJumat, 17 Sep 2021 17:31 WIB

Ini Sosok Dianus Pionam, Tersangka TPPU Rp 531 M Hasil Jual Obat Ilegal

Dianus Pionam ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri, dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Uang itu hasil perdagangan obat secara ilegal.

detikNewsKamis, 16 Sep 2021 23:24 WIB

Mahfud Sebut TPPU di RI Diduga Terjadi di Berbagai Sektor, tapi...

Mahfud mengungkapkan sebenarnya banyak kasus pencucian uangyang terjadi di Indonesia. Hanya, Mahfud menyebut tidak banyak pelakunya yang ditangkap.

detikNewsKamis, 16 Sep 2021 18:01 WIB

Bareskrim Ungkap Pelaku TPPU yang Raup Rp 531 M dari Jualan Obat Ilegal

Bareskrim Polri bersama PPATK mengungkap kasus dugaan TPPU dari peredaran obat ilegal. 31 jenis obat-obatan dijual secara ilegal.

detikNewsKamis, 16 Sep 2021 16:03 WIB

Bareskrim Sita Rp 531 M Hasil TPPU Obat Ilegal, Duitnya Bertumpuk-tumpuk

Polri bersama PPATK mengungkap kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dari peredaran obat ilegal. Polri menyita uang senilai Rp 531 miliar.