Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikInetJumat, 04 Feb 2022 08:43 WIB

NFT Mulai Banyak Dipakai untuk Cuci Uang

Pencucian uang melalui transaksi jual beli NFT saat ini jumlahnya memang masih kecil, namun jumlahnya terus berkembang.

detikFinanceKamis, 03 Feb 2022 09:37 WIB

Ada Pencucian Uang di NFT, Nilainya Rp 20 Miliar

Non-fungible token (NFT) sudah sering diperingatkan dapat menjadi tempat pencucian uang.

detikNewsSelasa, 01 Feb 2022 17:28 WIB

KPK Amankan Bukti Baru Kasus Suap Eks Bupati Buru Selatan, Apa Itu?

KPK mengamankan 'amunisi' baru terkait kasus suap eks Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa. Ada bukti baru yang diamankan KPK. Apa itu?

detikFinanceSenin, 31 Jan 2022 17:33 WIB

Transaksi Pinjol Ilegal Tembus Rp 6 T, PPATK: Ada Unsur Pencucian Uang

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap peredaran uang lewat pinjaman online (pinjol) ilegal mencapai Rp 6 triliun.

detikNewsRabu, 26 Jan 2022 15:59 WIB

Lili Pintauli: NFT Berpotensi Dipakai Pencucian Uang, KPK Bisa Telusuri

KPK menyebut NFT berpotensi digunakan untuk pencucian uang. Pimpinan KPK Lili Pintauli memastikan KPK bisa menelusuri dugaan pencucian uang menggunakan NFT.

detikNewsSenin, 24 Jan 2022 16:42 WIB

Dijerat TPPU, Eks Sipir di Riau Punya Uang Miliaran-Motor Sport Mewah

Eks pegawai sipir di Lapas Bengkalis, Riau, akan menjalani sidang TPPU di kasus narkoba. Dari Agus, disita uang miliaran rupiah, mobil, rumah, dan motor sport.

detikNewsSenin, 10 Jan 2022 16:40 WIB

Bank Jateng Buka Suara soal Kredit Fiktif Ratusan Miliar di Cabang Jakarta

Pihak Bank Jateng pun memastikan dua tersangka kredit fiktif miliaran, salah satunya eks bos Bank Jateng Cabang Jakarta Bina Marjani (BM) bakal diproses hukum.

detikFinanceJumat, 31 Des 2021 20:56 WIB

Alihkan Dana Rp 30 Miliar, Wanita Ini Terancam Pasal Pencucian Uang

Seorang nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Indah Harini diketahui melakukan pengalihan dana sebesar Rp 30 miliar yang bukan haknya.

detikNewsRabu, 29 Des 2021 14:56 WIB

Napi Ini Kendalikan Narkoba dari Bui, Duit Rp 4 M Hasil TPPU Disita

Polda Jateng mengungkap tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari kasus narkotika yang dikendalikan dari lapas. Nilai dari TPPU tersebut mencapai Rp 4 miliar.

detikNewsSenin, 27 Des 2021 21:42 WIB

2 Orang Tersangka Korupsi Bank Jateng Cabang Jakarta, Negara Rugi Rp 482 M

Bareskrim Polri menetapkan dua orang tersangka dugaan korupsi dan pencucian uang terkait pemberian kredit proyek di Bank Jateng cabang Jakarta.