Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsSelasa, 01 Mar 2022 16:38 WIB

Miskinkan Indra Kenz, Bareskrim Lacak Seluruh Transaksi!

Indra Kenz juga dijerat dengan pasal TPPU sehingga terancam dimiskinkan. Seluruh transaksi Indra Kenz dari uang hasil kejahatannya dilacak Bareskrim Polri.

detikNewsRabu, 23 Feb 2022 19:47 WIB

Polisi Sita Rekening Kripto Milik Tersangka Trading Viral Blast

Polri menyebut tiga tersangka pemilik Viral Blast melakukan pencucian uang. Polisi pun menyita rekening cryptocurrency atau kripto milik tersangka.

detikFinanceRabu, 23 Feb 2022 10:35 WIB

RI Satu-satunya Negara G20 yang Belum Masuk Organisasi Anti Pencucian Uang

Indonesia menjadi satu-satunya negara G20 yang belum bergabung di organisasi anti pencucian uang, Financial Action Task Force (FATF).

detikNewsSenin, 21 Feb 2022 13:02 WIB

BNNP Aceh Usut Dugaan Pencucian Uang Narkoba di Bisnis Mobil Mewah Bekas

BNN Provinsi Aceh tengah menyelidiki dugaan pencucian uang penjualan narkoba di bisnis mobil bekas.

detikNewsMinggu, 13 Feb 2022 17:16 WIB

PPATK Indikasikan Jakarta Jadi Lokasi Pencucian Uang Tertinggi di Indonesia

Hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) terbaru menyebutkan DKI Jakarta menjadi lokasi pencucian uang terbanyak di Indonesia.

detikInetJumat, 04 Feb 2022 08:43 WIB

NFT Mulai Banyak Dipakai untuk Cuci Uang

Pencucian uang melalui transaksi jual beli NFT saat ini jumlahnya memang masih kecil, namun jumlahnya terus berkembang.

detikFinanceKamis, 03 Feb 2022 09:37 WIB

Ada Pencucian Uang di NFT, Nilainya Rp 20 Miliar

Non-fungible token (NFT) sudah sering diperingatkan dapat menjadi tempat pencucian uang.

detikNewsSelasa, 01 Feb 2022 17:28 WIB

KPK Amankan Bukti Baru Kasus Suap Eks Bupati Buru Selatan, Apa Itu?

KPK mengamankan 'amunisi' baru terkait kasus suap eks Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa. Ada bukti baru yang diamankan KPK. Apa itu?

detikFinanceSenin, 31 Jan 2022 17:33 WIB

Transaksi Pinjol Ilegal Tembus Rp 6 T, PPATK: Ada Unsur Pencucian Uang

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap peredaran uang lewat pinjaman online (pinjol) ilegal mencapai Rp 6 triliun.

detikNewsRabu, 26 Jan 2022 15:59 WIB

Lili Pintauli: NFT Berpotensi Dipakai Pencucian Uang, KPK Bisa Telusuri

KPK menyebut NFT berpotensi digunakan untuk pencucian uang. Pimpinan KPK Lili Pintauli memastikan KPK bisa menelusuri dugaan pencucian uang menggunakan NFT.