Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsRabu, 20 Apr 2022 11:16 WIB

Jebakan Batman "Tax Amnesty Jilid 2"

Pada 22 Desember lalu, pemerintah resmi menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

detikNewsRabu, 20 Apr 2022 00:30 WIB

Berkas Perkara Doni Salmanan Dilimpahkan ke Kejagung, Korban Berterima Kasih

Bareskrim Polri melimpahkan berkas perkara tersangka kasus Quotex, Doni Salmanan, ke Kejagung. Korban Doni Salmanan mengapresiasi kinerja polisi.

detikNewsSelasa, 19 Apr 2022 14:26 WIB

Diduga Hasil Kejahatan Indra Kenz, 10 Jam Tangan Ayah Vanessa Khong Disita

Sebanyak 10 jam tangan mewah seharga Rp 8 miliar milik ayah Vanessa Khong disita polisi. Berbagai jam tangan mewah tersebut diduga hasil kejahatan Indra Kenz.

detikNewsSenin, 18 Apr 2022 13:38 WIB

Pesan Jokowi Kala Muncul Modus Baru TPPU-Pendanaan Terorisme

Presiden Jokowi bicara soal modus dan bentuk-bentuk baru TPPU dan pendanaan terorisme. Jokowi pun memberikan 3 pesan untuk PPATK dan stakeholder terkait.

detikBaliRabu, 13 Apr 2022 14:08 WIB

Jadi Tersangka! 4 Orang Buat Kredit Fiktif Rp 5M di BPD Bali

Kejati Bali menetapkan empat orang tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif di BPD Bali Cabang Badung.

detikBaliMinggu, 10 Apr 2022 15:53 WIB

Bantu Ayah, Anak Eks Sekda Buleleng Korupsi Sewa Lahan Yeh Sanih

DGR diduga turut serta membantu sang ayah melakukan korupsi di beberapa proyek, termasuk penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih.

detikBaliMinggu, 10 Apr 2022 12:01 WIB

Bantu Ayah Korupsi, Anak Eks Sekda Buleleng Jadi Tersangka

Anak mantan Sekda Kabupaten Buleleng, Bali Dewa Ketut Puspaka berinisial DGR ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Bali.

detikNewsJumat, 08 Apr 2022 19:36 WIB

KPK Terbitkan 11 Surat Perintah Penyidikan TPPU, Kasus Apa Saja?

KPK mengeluarkan 11 surat perintah penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU). Adapun Surat tersebut dikeluarkan sepanjang 2020-2022.

detikNewsSelasa, 05 Apr 2022 12:02 WIB

KPK Panggil Rombongan Camat Kota Bekasi Dalami Kasus TPPU Rahmat Effendi

KPK memanggil sejumlah camat di wilayah Kota Bekasi terkait kasus pencucian uang yang dilakukan Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen.

detikNewsSelasa, 05 Apr 2022 05:58 WIB

Jeratan Pencucian Uang ke Walkot Bekasi Usai Sangkaan Suap dan Pungli

Terungkap fakta baru kalau Walkot Bekasi nonaktif Rahmat Effendi alias Pepen terlibat kasus pencucian uang. KPK telah menetapkan Pepen tersangka atas kasus itu.