Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsKamis, 30 Mar 2023 17:44 WIB

Bareskrim Tetapkan 2 Tersangka Lain di Kasus Pencucian Uang Wahyu Kenzo

Dittipideksus Bareskrim Polri menetapkan dua tersangka baru di kasus TPPU crazy rich Surabaya Wahyu Kenzo.

detikSumutKamis, 30 Mar 2023 14:05 WIB

Ada Artis Terkenal Terlibat Pencucian Uang Rafael Alun, Inisialnya R

Seorang artis terkenal berinisial R disebut terlibat kasus pencucian uang mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo.

detikNewsKamis, 30 Mar 2023 13:10 WIB

Bareskrim Jerat Crazy Rich Wahyu Kenzo Jadi Tersangka Pencucian Uang

Dittipideksus Bareskrim Polri menetapkan crazy rich Surabaya Wahyu Kenzo sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU).

detikNewsRabu, 29 Mar 2023 23:05 WIB

Mahfud: Data dengan Sri Mulyani Nggak Beda tapi...

Mahfud Md menegaskan bila data yang dipaparkannya dalam rapat Komisi III DPR sama dengan data Sri Mulyani. Namun menurut Mahfud, cara menafsirkan yang berbeda.

detikNewsSelasa, 28 Mar 2023 15:33 WIB

Partai Buruh Bela Mahfud soal Rp 349 T, Dukung Buka-bukaan di DPR

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mendukung Menko Polhukam Mahfud Md dalam membongkar transaksi janggal Rp 349 triliun diduga TPPU.

detikFinanceSelasa, 28 Mar 2023 10:27 WIB

Itjen Kemenkeu Deteksi Rafael Alun High Risk Sejak 2020

Itjen Kemenkeu mengungkapkan bahwa sistem deteksi dini jajarannya telah memberikan status merah kepada profil Rafael Alun Trisambodo sejak 2020.

detikNewsMinggu, 26 Mar 2023 15:47 WIB

Gazalba Saleh, Hakim Agung Pertama yang Dijerat Kasus Pencucian Uang

Gazalba Saleh menjadi hakim agung pertama yang dijadikan tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU).

detikFinanceMinggu, 26 Mar 2023 12:32 WIB

PPATK: Sejarah, Tugas, Fungsi, dan Wewenangnya

PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) adalah lembaga yang berperan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

detikHotMinggu, 26 Mar 2023 11:52 WIB

Pamela Safitri Beberkan Sumber Pendapatannya

Pamela Safitri membeberkan sumber pendapatannya usai dituding sebagai artis inisial P yang terseret kasus dugaan pencucian uang Rp 4,4 triliun.

detikHotMinggu, 26 Mar 2023 11:07 WIB

Tanggapan Pamela Safitri Dituding Terlibat Kasus Pencucian Uang

Netizen mengaitkan artis inisial P yang terlibat kasus pencucian uang Rp 4,4 triliun adalah Pamela Safitri. Pamela pun angkat bicara terkait tudingan tersebut.