Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikFinanceRabu, 26 Apr 2023 10:41 WIB

Kacau! Pegawai Bank Korea Utara Terlibat Pencucian Uang Pakai Kripto

Seorang pejabat bank Korea Utara diduga terlibat dalam kasus pencucian uang menggunakan kripto.

detikJatimJumat, 14 Apr 2023 19:04 WIB

Bareskrim Kembali Sita Aset Wahyu Kenzo di Kayutangan Kota Malang

Aset bangunan milik Wahyu Kenzo di Jalan Basuki Rahmat, Kota Malang, disita Bareskrim Polri. Ini merupakan penyitaan kedua kalinya oleh Bareskrim Polri.

detikNewsJumat, 14 Apr 2023 16:47 WIB

KPK Juga Tetapkan Penyuap Lukas Enembe Tersangka TPPU

KPK menetapkan Direktur Tabi Bangun Papua Rijatono Lakka sebagai tersangka pencucian uang. Sebelumnya, KPK menjerat Lukas Enembe sebagai tersangka TPPU.

detikJatimKamis, 13 Apr 2023 16:19 WIB

Wahyu Kenzo Diperiksa Bareskrim di Jakarta Terkait Dugaan Pencucian Uang

Bareskrim memeriksa Wahyu Kenzo di Jakarta. Pemeriksaan itu terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

detikHotSelasa, 11 Apr 2023 08:15 WIB

Fuji Kesal Bukan Main Dituding Beli Rumah dari Pencucian Uang

Kesalnya Fuji dibilang terlibat pencucian uang karena beli rumah mewah.

detikSumutKamis, 06 Apr 2023 06:01 WIB

Pujian Raffi Ahmad untuk Menantu Rafael Alun

Raffi Ahmad memuji Jeremy manajer RAN PIK Basketball. Raffi menyebut menantu Rafael Alun itu sebagai sosok berprestasi.

detikSumutRabu, 05 Apr 2023 20:30 WIB

Raffi Ahmad Bantah Bisnis Pakai Duit Rafael Alun: Enak Aja, Duit RANS

Raffi Ahmad mengaku proyek yang dikembangkannya saat ini berasal dari RANS. Tak ada kaitannya dengan TPPU yang dilakukan Rafael Alun.

detikSumutRabu, 05 Apr 2023 14:36 WIB

Nasib Menantu Rafael Alun di Perusahaan Raffi Ahmad

Raffi Ahmad terseret kasus Rafael Alun karena mempekerjakan menantu mantan pejabat Ditjen Pajak itu.

detikHotRabu, 05 Apr 2023 12:27 WIB

Dulu Disebut Bangkrut Kini Dikaitkan TPPU, Billar: Nggak Konsisten Markonah

Rizky Billar sebut netizen tak konsisten usai menyebut dirinya kini terlibat pencucian uang.

detikSumutRabu, 05 Apr 2023 05:00 WIB

Jawaban Nyeleneh Raffi Ahmad yang Dituduh Terlibat Pencucian Uang Rafael Alun

Raffi Ahmad memberikan jawaban nyeleneh saat ditanya kasus Rafael Alun. Raffi mengaku lebih suka cuci mata dari pada cuci uang.