Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikSulselJumat, 19 Mei 2023 17:32 WIB

KPK Endus Dugaan TPPU Bupati-Ketua DPRD Sorong Selatan Imbas Tak Setor LHKPN

KPK mengendus adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkup pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel), Papua Barat Daya.

detikJatengRabu, 17 Mei 2023 17:26 WIB

Pukat UGM Minta Johnny G Plate Dijerat Pasal Pencucian Uang, Ini Alasannya

Pukat UGM sarankan Kejagung mengoptimalkan upaya asset recovery dengan menjerat Johnny G Plate menggunakan aturan pencucian uang.

detikNewsRabu, 17 Mei 2023 11:54 WIB

Usut TPPU Lukas Enembe, KPK Cegah 3 Orang ke Luar Negeri

Kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan Lukas Enembe tengah diusut KPK. Saat ini ada tiga orang yang dilakukan pencegahan ke luar negeri.

detikJatengSelasa, 16 Mei 2023 17:04 WIB

Periksa Adik Rafael Alun, KPK Telusuri Aset Bernilai Ekonomis Tinggi

Adik eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun, Gangsar Sulaksono telah diperiksa sebagai saksi terkait kasus gratifikasi-pencucian uang yang jerat Rafael.

detikJatengRabu, 10 Mei 2023 12:41 WIB

Rafael Alun Jadi Tersangka Pencucian Uang

KPK menetapkan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU).

detikSumutSelasa, 09 Mei 2023 23:50 WIB

Eks Anggota DPRD Bangka Selatan jadi Tersangka Kasus Korupsi Rp 7 M

Seorang mantan anggota DPRD Bangka Selatan, Riduan menjadi tersangka korupsi dan pencucian uang. Dia jadi tersangka bersama seorang mantan PNS, Al Mustar.

detikFinanceJumat, 05 Mei 2023 11:25 WIB

Gelar Rapat Perdana, Satgas TPPU Pilah Transaksi Janggal Kemenkeu Rp 349 T

Mahfud memastikan mulai hari ini Satgas TPPU akan bekerja. Dia menyebut tim saat ini akan memilah kasus yang akan diprioritaskan untuk diselesaikan.

detikNewsKamis, 04 Mei 2023 19:09 WIB

Mahfud Ungkap Alasan KPK Tak Masuk Tim Satgas TPPU Rp 349 T

Mahfud yang juga Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengatakan KPK menangani laporan tersendiri.

detikJatengRabu, 03 Mei 2023 19:09 WIB

Dalami Kasus Rafael Alun, KPK: Mengarah Tindak Pidana Pencucian Uang

KPK mulai mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus gratifikasi mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo.

detikNewsRabu, 03 Mei 2023 09:21 WIB

Nasib AKBP Achiruddin: Dipecat Polri-Jadi Tersangka

Karir AKBP Achiruddin hancur. Ibarat pepatah 'sudah jatuh tertimpa tangga', sudah dipecat dari Polri AKBP Achiruddin jadi tersangka' gegara kasus anaknya.