Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsSelasa, 02 Jan 2024 14:33 WIB

Baca Duplik, Pengacara Minta Rafael Alun Bebas dari Tuntutan Jaksa

Rafael Alun melalui tim kuasa hukumnya menyampaikan duplik atau tanggapan atas replik jaksa penuntut umum dalam sidang terkait kasus gratifikasi.

detikNewsSelasa, 02 Jan 2024 14:17 WIB

Sidang Vonis Rafael Alun Akan Digelar Kamis 4 Januari

Rafael Alun Trisambodo akan menjalani sidang putusan terkait kasus gratifikasi dan pencucian uang pada Kamis (4/1).

detikJatimKamis, 28 Des 2023 12:20 WIB

Jubir Timnas AMIN Indra Charismiadji Ditangkap Kasus Pajak dan Pencucian Uang

Juru Bicara Timnas Anies Muhaimin Iskandar (Cak Imin) atau AMIN, Indra Charismiadji, ditangkap Kejari Jaktim. Dia ditangkap terkait persoalan pajak.

detikNewsRabu, 27 Des 2023 23:36 WIB

Jubir AMIN Indra Charismiadji Ditangkap Bersama 1 Orang Lain

Jubir Timnas AMIN Indra Charismiadji tidak sendirian ditangkap oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Kejari Jaktim). Rekannya di perusahaan Indra juga ditangkap.

detikNewsKamis, 09 Nov 2023 19:32 WIB

Eks Menpora Malaysia Syed Saddiq Divonis 7 Tahun di Kasus Pencucian Uang

Mantan Menpora Malaysia Syed Saddiq dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara atas kasus pencucian uang. Saddiq juga dihukum dua kali cambuk dan denda Rp 33,3 m.

detikNewsRabu, 08 Nov 2023 19:35 WIB

KLHK Gandeng Kejagung Dukung Penanganan Kasus Pencucian Uang

Kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan bukanlah kejahatan yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan kejahatan lain seperti korupsi dan pencucian uang.

detikNewsRabu, 08 Nov 2023 16:19 WIB

RI Jadi Anggota FATF, Mahfud: Dunia Anggap Indonesia Berhasil Perangi TPPU

Menko Polhukam Mahfud Md menyebut bergabungnya Indonesia jadi anggota FATF karena dianggap berhasil memerangi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan terorisme.

detikNewsSelasa, 07 Nov 2023 13:43 WIB

PPATK: Perputaran Uang Rekening Pelaku Judi Online 2022 Rp 69 T

PPATK menyampaikan perputaran uang pada rekening pelaku judi online. Selama 2022 perputaran uang judi online di rekening pelaku mencapai Rp 69 triliun.

detikFinanceSenin, 06 Nov 2023 14:23 WIB

RI Gabung Satgas Anti TPPU Dunia, Jokowi Ungkap Manfaatnya

Presiden Jokowi bersyukur Indonesia diterima jadi anggota tetap Financial Action Task Force (FATF) alias Satgas Anti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dunia.

detikNewsSenin, 06 Nov 2023 12:57 WIB

Jokowi: RI Resmi Masuk FATF, Langkah Awal Rezim Anti-Pencucian Uang

Jokowi menyampaikan kabar bahwa RI diterima sebagai anggota FATF, organisasi internasional yang fokus pada pemberantasan pencucian uang-pendanaan terorisme.