Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsKamis, 09 Nov 2023 19:32 WIB

Eks Menpora Malaysia Syed Saddiq Divonis 7 Tahun di Kasus Pencucian Uang

Mantan Menpora Malaysia Syed Saddiq dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara atas kasus pencucian uang. Saddiq juga dihukum dua kali cambuk dan denda Rp 33,3 m.

detikNewsRabu, 08 Nov 2023 19:35 WIB

KLHK Gandeng Kejagung Dukung Penanganan Kasus Pencucian Uang

Kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan bukanlah kejahatan yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan kejahatan lain seperti korupsi dan pencucian uang.

detikNewsRabu, 08 Nov 2023 16:19 WIB

RI Jadi Anggota FATF, Mahfud: Dunia Anggap Indonesia Berhasil Perangi TPPU

Menko Polhukam Mahfud Md menyebut bergabungnya Indonesia jadi anggota FATF karena dianggap berhasil memerangi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan terorisme.

detikNewsSelasa, 07 Nov 2023 13:43 WIB

PPATK: Perputaran Uang Rekening Pelaku Judi Online 2022 Rp 69 T

PPATK menyampaikan perputaran uang pada rekening pelaku judi online. Selama 2022 perputaran uang judi online di rekening pelaku mencapai Rp 69 triliun.

detikFinanceSenin, 06 Nov 2023 14:23 WIB

RI Gabung Satgas Anti TPPU Dunia, Jokowi Ungkap Manfaatnya

Presiden Jokowi bersyukur Indonesia diterima jadi anggota tetap Financial Action Task Force (FATF) alias Satgas Anti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dunia.

detikNewsSenin, 06 Nov 2023 12:57 WIB

Jokowi: RI Resmi Masuk FATF, Langkah Awal Rezim Anti-Pencucian Uang

Jokowi menyampaikan kabar bahwa RI diterima sebagai anggota FATF, organisasi internasional yang fokus pada pemberantasan pencucian uang-pendanaan terorisme.

detikNewsJumat, 03 Nov 2023 19:33 WIB

7 Fakta Panji Gumilang Jadi Tersangka TPPU Dana BOS Al-Zaytun

Sederet fakta terkini soal kasus Panji Gumilang yang resmi jadi tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Ponpes Al-Zaytun.

detikNewsKamis, 02 Nov 2023 21:14 WIB

Panji Gumilang Pakai Uang Yayasan untuk Beli Jam Tangan hingga Rumah

Panji Gumilang disebut menggunakan uang hasil kejahatan itu untuk membeli jam tangan, hingga rumah.

detikNewsKamis, 02 Nov 2023 19:27 WIB

Bareskrim Sebut Ada Aliran Dana Rp 1,1 T di Kasus TPPU Panji Gumilang

Aliran dana tersebut ditemukan melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

detikPropertiSelasa, 17 Okt 2023 10:22 WIB

Ini Lho Tanah Pemberian Rafael Alun yang Dijual Istri Rp 1,7 M

Saksi persidangan yang dihadirkan Jaksa, Happy Hermawati menjelaskan, tanah yang dimaksud adalah....