Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikJabarSabtu, 29 Jun 2024 12:00 WIB

Polda Jabar Bidik Pasal Pencucian Uang di Kasus Judi Online

Polda Jawa Barat (Jabar) membongkar kasus judi online yang melibatkan 4 tersangka. Polisi membidik pasal pencucian uang untuk para tersangka kasus perjudian.

detikFinanceKamis, 13 Jun 2024 15:36 WIB

Kenali 3 Cara Pencucian Uang yang Wajib Diwaspadai!

Pencucian uang adalah kegiatan menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil tindak pidana. Ada 3 cara pencucian uang yang umum dilakukan.

detikSumutRabu, 12 Jun 2024 04:00 WIB

Transaksi Judi Online di Indonesia Tembus Rp 100 T, Indikasi Pencucian Uang

Menkominfo Budi Arie menyinggung soal transaksi Rp 100 triliun terkait judi online. Budi mengatakan ada indikasi pencucian uang dalam transaksi tersebut.

detikNewsSenin, 10 Jun 2024 17:01 WIB

Menkominfo Ungkap Temuan TPPU di Pusaran Transaksi Judi Online Rp 100 T

Temuan itu terkait laporan PPATK soal judi online pada periode Januari hingga Maret 2024 yang menyentuh angka Rp 100 triliun.

detikNewsSenin, 10 Jun 2024 11:44 WIB

KPK Panggil Adik SYL Terkait Kasus Pencucian Uang

Kasus TPPU dengan tersangka SYL tengah diusut KPK. Tim penyidik hari ini memanggil adik SYL, Andi Tenri Angka Yasin Limpo, sebagai saksi.

detikNewsSelasa, 04 Jun 2024 21:56 WIB

KPK: Aset Rumah dan Mobil Hasil Pencucian Uang SYL Capai Rp 60 Miliar

KPK mengungkap nilai aset rumah dan kendaraan diduga hasil dari TPPU Syahrul Yasin Limpo (SYL). Nilainya diperkirakan mencapai sekitar Rp 60 miliar.

detikJatimSelasa, 04 Jun 2024 18:12 WIB

Penjelasan Irwan Mussry Soal Aliran Uang Rp 100 Juta ke Eko Darmanto

Sidang kasus korupsi terdakwa eks Kepala Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto bergulir. Irwan Mussry, suami Maia Estianty dihadirkan jadi saksi.

detikNewsRabu, 29 Mei 2024 17:08 WIB

Kemlu Ungkap 14 WNI Ditangkap Polisi Hong Kong, Diduga Terlibat Kasus TPPU

Kemlu mengungkapkan sebanyak 14 orang WNI ditangkap kepolisian Hong Kong. Belasan WNI itu ditangkap lantaran diduga terlibat kasus pencucian uang.

detikNewsRabu, 08 Mei 2024 19:18 WIB

KPK: Gubernur Malut Cuci Uang Lebih dari Rp 100 M

KPK mengatakan, dari hasil penelusuran awal, nilai TPPU dari Abdul Gani mencapai lebih dari Rp 100 miliar.

detikNewsRabu, 08 Mei 2024 19:01 WIB

KPK Tetapkan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba Jadi Tersangka Pencucian Uang

KPK kini menetapkan Abdul Gani sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).