Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikFinanceSenin, 11 Agu 2025 06:00 WIB

Terungkap! Deposit Judi Online Lewat e-Wallet Tembus Rp 1,6 T

PPATK mengungkap transaksi judi online melalui e-wallet mencapai Rp 1,6 triliun dengan 12,6 juta transaksi.

detikJogjaMinggu, 10 Agu 2025 18:57 WIB

Penjelasan PPATK soal Dompet Digital Dipakai buat Depo Judol Capai Rp 1,6 T

PPATK mengungkapkan setoran judi online melalui e-wallet mencapai Rp 1,6 triliun hingga semester I 2025, dengan 12,6 juta transaksi.

detikNewsSabtu, 09 Agu 2025 13:25 WIB

Cheryl Darmadi, Anak Bos Sawit yang Jadi Buronan Jaksa

Cheryl Darmadi, anak terpidana Surya Darmadi, ditetapkan sebagai buron oleh Kejagung dalam kasus pencucian uang terkait korupsi PT Duta Palma.

detikNewsSabtu, 09 Agu 2025 10:53 WIB

Cheryl Anak Surya Darmadi Masuk DPO di Kasus Pencucian Uang

Kejagung menetapkan Cheryl Darmadi sebagai DPO terkait TPPU dalam kasus korupsi PT Duta Palma. Dia diduga berada di Singapura.

detikHotSabtu, 09 Agu 2025 10:12 WIB

Reza Gladys soal Nikita Mirzani Ngotot Putar Rekaman di Persidangan

Dalam sidang kasus pemerasan, Nikita Mirzani ingin memutar rekaman yang diduga mengatur hakim. Suami Reza Gladys membantah tudingan tersebut.

detikHotSabtu, 09 Agu 2025 07:02 WIB

Pengacara Ogah Tanggapi Adu Mulut Nikita Mirzani Vs Jaksa

Nikita Mirzani terlibat adu mulut dengan Jaksa dalam sidang dugaan pemerasan. Sidang menarik perhatian, dengan agenda lanjutan pada 14 Agustus 2025.

detikHotKamis, 07 Agu 2025 13:01 WIB

Hakim Tolak Permintaan Nikita Mirzani Putar Rekaman dengan Reza Gladys

Nikita Mirzani mengajukan permohonan untuk memutar rekaman dalam sidang kasus pemerasan dan pencucian uang. Hakim menolak permintaannya.

detikSumbagselRabu, 06 Agu 2025 17:20 WIB

Kakak Kandung Helen 'Bos Narkotika Jambi' Dituntut 12 Tahun Penjara

Terdakwa narkoba Dedi Susanto dituntut 12 tahun bui dan denda Rp 1 M. Dia terlibat dalam kasus narkoba dan pencucian uang.

detikFinanceRabu, 06 Agu 2025 15:31 WIB

Dompet Digital Terindikasi Judol Bakal Diblokir? Ini Kata PPATK

PPATK mengidentifikasi adanya potensi penyalahgunaan dompet digital (e-wallet) untuk tindak pidana pencucian uang atau praktik judi online (judol).

detikFinanceRabu, 06 Agu 2025 06:30 WIB

PPATK Janji Tak Blokir Lagi Rekening Nganggur

"Ya (tidak ada lagi pemblokiran), karena sudah selesai semua rekening yang statusnya dorman berdasarkan teman-teman bank ya, berarti sudah selesai," kata Ivan.