Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsJumat, 08 Nov 2024 07:33 WIB

Keluarga Rafael Alun Ikut Diseret Jaksa KPK di Perkara Cuci Uang

Keluarga terpidana Rafael Alun Trisambodo ikut diseret jaksa KPK dalam pusaran kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

detikNewsKamis, 07 Nov 2024 15:27 WIB

Jaksa KPK Sebut Gugatan Perampasan Aset Keluarga Rafael Alun Kedaluwarsa

Jaksa KPK menyebut keluarga Rafael yang mengajukan gugatan permohonan perampasan aset ini sebagai pihak ketiga tidak beriktikad baik karena telah kedaluwarsa.

detikNewsKamis, 07 Nov 2024 14:38 WIB

Jaksa KPK: Istri, Adik, dan Kakak Rafael Alun Ikut Cuci Uang Korupsi

Jaksa KPK mengatakan terpidana Rafael Alun Trisambodo tak seorang diri mencuci duit korupsi. Ibu, istri, adik, hingga kakak Rafael ikut melakukan TPPU tersebut.

detikNewsKamis, 07 Nov 2024 14:29 WIB

Jaksa Minta Hakim Tolak Gugatan Keluarga Rafael Alun: Aset Disita Hasil TPPU

Jaksa KPK mengatakan aset milik Rafael Alun yang telah disita merupakan hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Rafael.

detikNewsKamis, 31 Okt 2024 16:00 WIB

Ahli di Sidang Harvey Moeis: Kerabat Ikut Nikmati Duit Korupsi Bisa Dijerat

Jaksa menghadirkan ahli tindak pidana pencucian uang (TPPU), Yunus Husein. Dia menjelaskan soal pelaku pasif, yakni kerabat yang ikut menikmati duit korupsi.

detikNewsSelasa, 22 Okt 2024 12:47 WIB

Mantan Presiden Albania Ditangkap Atas Dugaan Korupsi-Pencucian Uang

Mantan Presiden Albania, Ilir Meta, ditangkap di Tirana, ibu kota negara tersebut, pada Senin (21/10) atas tuduhan korupsi dan pencucian uang.

detikOtoJumat, 18 Okt 2024 14:37 WIB

Harvey Moeis Beli Porsche Rp 13 Miliar: Bayar 5 Kali, STNK-BPKB Belum Diproses

Harvey Moeis rupanya membeli Porsche 911 Speedster Cabrio seharga Rp 13 miliar dengan dibayar bertahap lima kali. Namun STNK dan BPKB-nya belum diproses.

detikFinanceJumat, 11 Okt 2024 15:21 WIB

Jadi Tempat Kartel Narkoba Cuci Uang, Bank Raksasa Ini Didenda Rp 46 Triliun

TD Bank setuju membayar denda US$ 3 miliar karena gagal mencegah pencucian uang. CEO mengakui kesalahan dan berkomitmen untuk perbaikan sistem.

detikOtoSelasa, 08 Okt 2024 07:08 WIB

Dulu Doni Salmanan Pamer Moge-Mobil Mewah Lalu Dimiskinkan, Asetnya Berakhir ke Mana?

Semua asetnya, termasuk motor gede hingga mobil mewah disita negara. Lantas, ke mana aset moge dan mobil mewah itu?

detikOtoSenin, 07 Okt 2024 11:11 WIB

Dulu Pamer Bagi-bagi Duit Naik Moge, Doni Salmanan Kini Dimiskinkan

Dulu, Doni Salmanan membawa motor gede (moge) Kawasaki H2 berwarna emas sembari membagi uang. Kini dia dimiskinkan.