Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikSumutMinggu, 20 Apr 2025 10:41 WIB

Kondisi Nikita Mirzani Setelah Lebih dari 20 Hari Ditahan

Nikita Mirzani dan asistennya ditahan lebih dari 20 hari di Polda Metro Jaya. Pengacara menyatakan keduanya dalam kondisi sehat dan menjalani proses hukum.

detikNewsRabu, 16 Apr 2025 06:50 WIB

Video: Eks Presiden Peru Humala Divonis 15 Tahun Bui atas Kasus Pencucian Uang

Mantan Presiden Peru, Ollanta Humala, dan istrinya, Nadine Heredia, dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dalam kasus pencucian uang.

detikJatimKamis, 20 Mar 2025 11:40 WIB

Geger Aksi Tukang Becak-Ojol Surabaya Bobol Bank hingga Miliaran Rupiah

Dua kasus unik pembobolan bank di Surabaya: driver ojol terlibat pencucian uang Rp 119,8 miliar dan tukang becak curi Rp 345 juta dengan penyamaran.

detikJatimKamis, 20 Mar 2025 11:01 WIB

Didakwa Bobol Bank Rp 119,8 M, Ojol Surabaya Cuma Dapat Rp 250 Ribu

Driver ojol Ahmad Sopian jadi terdakwa pencucian uang Rp 119,8 miliar. Ia hanya menerima Rp 250 ribu untuk meminjamkan rekeningnya kepada DPO.

detikJogjaSelasa, 18 Mar 2025 21:31 WIB

Duduk Perkara Driver Ojol di Surabaya Terjerat Kasus Pencucian Uang Rp 119 M

Ahmad Sopian, driver ojol, didakwa pencucian uang Rp 119 miliar. Begini kasusnya.

detikSumutSenin, 17 Mar 2025 02:02 WIB

Gugur Status Tersangka Eks Gubernur Malut yang Meninggal Dunia

KPK memastikan status tersangka Abdul Gani Kasuba gugur setelah meninggal dunia. Fokus kini pada pemulihan aset terkait tindak pidana korupsi.

detikNewsSabtu, 15 Mar 2025 20:04 WIB

3 Fakta Perputaran Duit Narkoba Direktur Persiba Capai Ratusan Miliar

Sederet fakta kasus Direktur Persiba Balikpapan Catur Adi Prianto terkait tindak pencucian uang narkoba mencapai ratusan miliar rupiah.

detikPopRabu, 05 Mar 2025 19:30 WIB

Kondisi Nikita Mirzani Sehari Ditahan di Polda Metro Jaya

Nikita Mirzani ditahan di Polda Metro Jaya terkait dugaan pemerasan dan pencucian uang. Kuasa hukumnya menyatakan kondisi kliennya baik dan sehat.

detikSumutKamis, 20 Feb 2025 16:00 WIB

Nikita Mirzani dan Asisten Jadi Tersangka Kasus Pemerasan-Pengancaman

Nikita Mirzani dan asistennya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan dan pengancaman. Korban melapor setelah merasa terancam dan mentransfer uang.

detikSumutRabu, 05 Feb 2025 22:40 WIB

Raffi Ahmad Jawab Tudingan Pencucian Uang Usai Laporkan LHKPN Rp 1 T

Raffi Ahmad menjawab tudingan terkait pencucian uang yang dituduhkan kepadanya usai melaporkan LHKPN Rp 1 triliun lebih ke KPK. Begini penjelasannya.