Berita dan Informasi Kasus pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsRabu, 09 Mar 2022 04:11 WIB

Tersangka Kasus Pencucian Uang, Doni Salmanan Resmi Ditahan!

Doni Salmanan pada Rabu (9/3) dini hari resmi ditahan polisi terkait kasus tindak pidana pencucian uang. Doni jadi tersangka setelah diperiksa hampir 12 jam.

detikNewsRabu, 01 Sep 2021 17:13 WIB

3 Pengusaha di Kepri Jadi Tersangka Kasus Pencucian Uang Rp 7,9 M

Polda Kepulauan Riau menetapkan tiga pengusaha sebagai tersangka. Mereka jadi tersangka atas keterlibatan pencucian uang kredit Rp 7,9 miliar.

WolipopRabu, 28 Jul 2021 11:15 WIB

Sosialita yang Mirip Kim Kardashian Dipenjara 3 Tahun, Kasus Pencucian Uang

Sosialita asal Inggris yang punya wajah mirip dengan Kim Kardashian telah ditetapkan bersalah atas kasus pencucian uang. Dia dihukum tiga tahun penjara.

detikNewsSelasa, 08 Jun 2021 14:46 WIB

Hukuman Pelaku Pencucian Uang di RUU KUHP Lebih Rendah Dibanding UU TPPU

Ancaman pidana penjara ke pelaku pencucian uang di Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP menjadi turun dibanding dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

detikNewsKamis, 27 Mei 2021 17:09 WIB

Jaksa Tanyai Saksi soal Tanah 3.000 Meter yang Dibeli 'PNS Tajir' Rohadi

Jaksa KPK menanyai saksi terkait pembelian tanah yang dilakukan mantan panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi.

detikNewsKamis, 06 Agu 2020 12:05 WIB

KPK Janji Maksimalkan Penanganan Kasus Korupsi Korporasi

KPK akan memaksimalkan penanganan kasus korupsi korporasi maupun kasus pencucian uang pelaku korporasi agar memaksimalkan pengembalian keuangan negara.

detikNewsSelasa, 31 Jul 2018 18:07 WIB

Ini Cara Pelaku Mencuci Uang Penjualan Narkotika yang Diungkap BNN

BNN mengungkap kasus pencucian uang penjualan narkotika senilai Rp 24 miliar. Pelaku diketahui melancarkan aksinya dari balik sel jeruji. Bagaimana caranya?

detikNewsSelasa, 31 Jul 2018 15:58 WIB

BNN Ungkap Kasus Pencucian Uang Narkoba dari Lapas Senilai Rp 24 M

BNN mengungkap kasus pencucian uang dari penjualan narkotika yang dilakukan jaringan lapas. Aset dan uang yang diamankan dari kasus ini mencapai Rp 24 miliar.

detikNewsJumat, 18 Mei 2018 09:01 WIB

Perdana, KPK Tangani Kasus Pencucian Uang oleh Korporasi

KPK menangani kasus pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi. Ini adalah kasus pencucian uang pertama yang ditangani KPK dengan tersangka korporasi.