detiksearch

detikNews

Alasan KPK Belum Tahan Windy Idol Meski Sudah Tersangka TPPU

KPK mengatakan penahanan ini menjadi kewenangan penyidik.

Jumat, 25 Apr 2025 22:25 WIB

detikJabar

Saat Notaris Jadi 'Detektif' Tangkal TPPU hingga Pendanaan Terorisme

Notaris kini berperan sebagai detektif awal dalam mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pembinaan di Sukabumi untuk identifikasi pengguna jasa.

Rabu, 19 Nov 2025 15:47 WIB

detikNews

Bareskrim Tangkap 2 Tersangka TPPU Judol Modus Perusahaan Cangkang

Bareskrim Polri menangkap dua tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) berinisial OHW dan H. Keduanya melakukan pencucian uang hasil judi online (judol).

Rabu, 07 Mei 2025 12:02 WIB

detikNews

KPK Panggil Lagi Windy Idol Terkait Dugaan TPPU Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan

Windy Idol dipanggil KPK sebagai saksi kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.

Selasa, 27 Mei 2025 13:15 WIB

detikNews

Penampakan Duit Rp 530 M Kasus TPPU Judol Modus Perusahaan Cangkang

Bareskrim Polri menyita uang senilai Rp 530 miliar dari kasus TPPU hasil judi online (judol) dengan tersangka OHW dan H. Ini penampakannya.

Rabu, 07 Mei 2025 13:31 WIB

detikNews

Jadi Tersangka TPPU, Aset Hakim Heru Hanindyo Diblokir Kejagung

Kejagung menetapkan hakim Heru Hanindyo sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kejagung turut memblokir beberapa aset milik Heru.

Selasa, 29 Apr 2025 15:22 WIB

detikNews

2 Tersangka TPPU Judol Modus Perusahaan Cangkang Terancam 20 Tahun Penjara

Dua tersangka inisial OHW dan H ditangkap usai melakukan TPPU hasil judi online oleh Bareskrim Polri. Keduanya terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Rabu, 07 Mei 2025 14:36 WIB