detikNews

Singgung Supermarket Valas, PPATK Ungkap Triliunan Uang Tunai Ilegal Masuk RI

Dia mengatakan PPATK telah mengeluarkan aturan tentang cara pelaporan pembawaan uang tunai ke RI.

Kamis, 24 Nov 2022 15:21 WIB

detikJateng

Pengacara Brigadir J Sebut Sambo Cs Lakukan Curas atau Pencucian Uang

Kuasa hukum Brigadir Yosua mengatakan dirinya sejak awal sudah menyebut ada perpindahan uang di rekening Brigadir J setelah meninggal. Berikut selengkapnya.

Sabtu, 26 Nov 2022 09:44 WIB

detikFinance

PPATK Bongkar Transaksi Rp 349 T Pencucian Uang Bukan di Kemenkeu

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan soal transaksi janggal Rp 349 triliun yang belakangan ramai dibicarakan.

Rabu, 22 Mar 2023 08:30 WIB

detikFinance

Heboh Transaksi Janggal Rp 300 T, PPATK Kirim Data Pencucian Uang ke Kemenkeu

PPATK telah menyampaikan kembali rekapitulasi data Informasi Hasil Analisis//Hasil Pemeriksaan kepada Kemenkeu. Termasuk kasus berindikasikan pencucian uang.

Senin, 13 Mar 2023 21:45 WIB

detikNews

Kejagung Usut Pencucian Uang di Kasus Korupsi BTS Kominfo

Kejagung mengusut kasus TPPU terkait kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo 2020-2022.

Selasa, 27 Des 2022 18:40 WIB

detikJatim

Rekening AKBP Achiruddin Diblokir PPATK, Ada Dugaan Pencucian Uang

PPATK memblokir rekening AKBP Achiruddin Hasibuan, juga rekening putranya Aditya Hasibuan. Pemblokiran dilakukan karena ada dugaan pencucian uang.

Kamis, 27 Apr 2023 16:45 WIB

detikJateng

Pendiri KSP di Kudus Jadi Tersangka Pencucian Uang, Kerugian Ratusan Miliar!

Polda Jateng menangkap pendiri Koperasi Simpan Pinjam (KSP) GMG Giri Muria Group dengan dugaan tindakan pidana perbankan dan pencucian uang. Bagaimana modusnya?

Senin, 10 Okt 2022 12:48 WIB

detikSumut

Polda Sumut Gandeng PPATK Telusuri Aliran Uang Bos Judi Online Apin BK

Polda Sumut bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri aliran uang bos judi online Cemara Asri, Apin BK. Sampai kini Apin BK masih diburu polisi.

Jumat, 23 Sep 2022 10:17 WIB

detikSumut

Bea Cukai Dalami Pencucian Uang di Tanker MT Zakira yang Ditangkap di Kepri

Bea Cukai akan mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang atas penangkapan kapal MT Zakira yang memuat 629,3 KL solar di perairan Kepri.

Rabu, 05 Okt 2022 15:25 WIB

detikNews

Mahfud Sebut PPATK Surati KPK soal Dugaan Pencucian Uang Rafael Sejak 2012

Menko Polhukam, Mahfud Md, menyebut PPATK telah menyurati KPK terkait penelusuran harta ayah dari Mario Dandy, Rafael Alun Trisambodo, sejak tahun 2012.

Rabu, 01 Mar 2023 02:04 WIB