Berita dan Informasi Transaksi mencurigakan Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsRabu, 28 Okt 2020 20:28 WIB

Duit Tabungan Rp 1 Miliar Raib, Nasabah Bank Ini Lapor Polisi

Seorang nasabah di salah satu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Salatiga, Daniel Suyoko melapor ke polisi karena duit tabungannya raib.

detikFinanceSelasa, 22 Sep 2020 20:00 WIB

3 Fakta Seputar 496 Transaksi Mencurigakan oleh Bank RI

Bocoran dokumen FinCEN mengungkapkan ada 496 transaksi janggal atau mencurigakan yang membawa keluar dan masuk dana triliunan rupiah ke Indonesia.

detikFinanceSelasa, 22 Sep 2020 17:23 WIB

PPATK: Sumber Info 496 Transaksi Mencurigakan di Bank RI Tak Resmi

"Informasi yang beredar yang diperoleh dari ICIJ tidak berasal dari sumber yang resmi," ujar Kepala PPATK Dian Ediana Rae

detikFinanceSelasa, 22 Sep 2020 17:01 WIB

Himbara Buka Suara soal 496 Transaksi Mencurigakan di Bank RI

Himbara buka suara terkait dengan bocornya dokumen intelijen AS, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), yang kemudian disebut "FinCEN Files" ke publik.

detikFinanceSelasa, 22 Sep 2020 12:27 WIB

Waduh! Ada 496 Transaksi Mencurigakan dari 19 Bank di Indonesia

Dokumen Financial Crimes Enforcement Network mengungkapkan 496 transaksi mencurigakan bernilai triliunan rupiah ke Indonesia.

detikNewsRabu, 05 Feb 2020 14:50 WIB

PPATK Buka-bukaan Rekening Kasino Kepala Daerah di DPR

Kepala PPATK hadir dalam rapat bersama Komisi III DPR. Rapat ini membahas rencana kerja dan penelusuran aliran keuangan kepala daerah di luar negeri.

detikNewsRabu, 05 Feb 2020 11:31 WIB

PPATK Rapat di Komisi III Bahas Rekening Kasino Kepala Daerah di Luar Negeri

Komisi III DPR menggelar RDP bersama Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin. Rapat salah satunya penelusuran aliran keuangan kepala daerah di luar negeri.

detikNewsJumat, 13 Des 2019 20:31 WIB

Rekening Gelap Kepala Daerah di Kasino Luar Negeri

PPATK rupanya tengah menelusuri jejak transaksi keuangan dari sejumlah kepala daerah di luar negeri. Transaksi diketahui bahkan tercatat pada rekening kasino.

detikNewsJumat, 13 Des 2019 15:09 WIB

PPATK Identifikasi Aliran Duit ke Pejabat dari Dana Proyek Jalan Rp 573 M

PPATK mengidentifikasi sejumlah transaksi mencurigakan pada tahun 2019. Salah satunya terkait pembangunan jalan dan jembatan.

detikFinanceJumat, 13 Des 2019 13:34 WIB

PPATK Identifikasi Ada Transaksi Mencurigakan di Proyek Tol & Jembatan

"Teridentifikasi sedikitnya 33 pihak yang memiliki profil sebagai pejabat publik dan penyelenggara yang menerima aliran dana terkait proyek ini"