
Duit Tabungan Rp 1 Miliar Raib, Nasabah Bank Ini Lapor Polisi
Seorang nasabah di salah satu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Salatiga, Daniel Suyoko melapor ke polisi karena duit tabungannya raib.
Seorang nasabah di salah satu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Salatiga, Daniel Suyoko melapor ke polisi karena duit tabungannya raib.
Bocoran dokumen FinCEN mengungkapkan ada 496 transaksi janggal atau mencurigakan yang membawa keluar dan masuk dana triliunan rupiah ke Indonesia.
"Informasi yang beredar yang diperoleh dari ICIJ tidak berasal dari sumber yang resmi," ujar Kepala PPATK Dian Ediana Rae
Himbara buka suara terkait dengan bocornya dokumen intelijen AS, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), yang kemudian disebut "FinCEN Files" ke publik.
Dokumen Financial Crimes Enforcement Network mengungkapkan 496 transaksi mencurigakan bernilai triliunan rupiah ke Indonesia.
Kepala PPATK hadir dalam rapat bersama Komisi III DPR. Rapat ini membahas rencana kerja dan penelusuran aliran keuangan kepala daerah di luar negeri.
Komisi III DPR menggelar RDP bersama Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin. Rapat salah satunya penelusuran aliran keuangan kepala daerah di luar negeri.
PPATK rupanya tengah menelusuri jejak transaksi keuangan dari sejumlah kepala daerah di luar negeri. Transaksi diketahui bahkan tercatat pada rekening kasino.
PPATK mengidentifikasi sejumlah transaksi mencurigakan pada tahun 2019. Salah satunya terkait pembangunan jalan dan jembatan.
"Teridentifikasi sedikitnya 33 pihak yang memiliki profil sebagai pejabat publik dan penyelenggara yang menerima aliran dana terkait proyek ini"