Berita dan Informasi Transaksi mencurigakan Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikFinanceRabu, 14 Okt 2026 08:30 WIB

Bank Raksasa AS Kena Denda hingga Rp 21 Triliun!

Denda sebesar US$ 1,2 miliar atau sekitar Rp 21,2 triliun (kurs Rp 17.700) dikenakan kepada Bank of America.

detikJabarRabu, 10 Jun 2026 10:58 WIB

Nestapa Vendor WO Bodong Bandung: Rekening Beku, Honor Melayang

Kasus penipuan Wedding Organizer di Bandung berdampak pada vendor. Rekening mereka dibekukan akibat transaksi dengan pemilik WO bodong, SCR.

detikNewsKamis, 04 Jun 2026 20:41 WIB

Awal Mula KPK Temukan Dugaan Pemerasan di Balik Proses Izin Tinggal WNA

KPK mengungkap penyimpangan izin tinggal WNA, berawal dari transaksi mencurigakan di M-banking. Delapan pegawai Kemen Imigrasi ditahan terkait kasus ini.

detikNewsJumat, 13 Mar 2026 14:19 WIB

Awal Mula Bareskrim Ungkap Kasus Judol Oei Hengky Wiryo, Rp 530 M Disita

Bareskrim Polri ungkap kasus judi online dan pencucian uang Oei Hengky Wiryo, menyita Rp 530 miliar untuk kas negara. Penyidikan dimulai dari laporan PPATK.

detikNewsJumat, 20 Feb 2026 04:02 WIB

⁠4 Hal Diketahui soal TPPU Emas Ilegal hingga Rp 25,8 T Diusut Bareskrim

Toko Emas Semar di Nganjuk digeledah Bareskrim Polri terkait dugaan TPPU dari penambangan emas ilegal. Transaksi mencurigakan mencapai Rp 25,8 triliun.

detikFinanceJumat, 29 Agu 2025 13:05 WIB

PPATK Luncurkan Sistem Deteksi Dana MBG, Cegah Penyalahgunaan

PPATK luncurkan sistem DETAK untuk deteksi dini transaksi mencurigakan dalam program Makan Bergizi Gratis. Tujuannya mencegah penyalahgunaan dana.

PPATK Buka-bukaan Rekening Kasino Kepala Daerah di DPR

detikSumutKamis, 14 Agu 2025 02:00 WIB

Mensesneg Tegaskan Payment ID Bukan untuk Mata-matai Transaksi Masyarakat

Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan tujuan Payment ID untuk mengawasi transaksi mencurigakan, termasuk penyalahgunaan bansos. Bukan 'memata-matai' masyarakat.

detikJatengJumat, 08 Agu 2025 16:45 WIB

Buruh Jahit Pekalongan Kaget Didatangi Petugas Pajak soal Transaksi Rp 2,9 M

Buruh jahit harian di Pekalongan kaget bukan main saat didatangi petugas pajak yang mengklarifikasi soal transaksi Rp 2,9 miliar atas namanya. Begini kisahnya.

detikNewsSabtu, 02 Agu 2025 05:35 WIB

PPATK Klaim Tren Judol Turun, Legislator Ingatkan Hati-hati Blokir Rekening

PPATK laporkan penurunan transaksi judi online setelah pemblokiran rekening dormant. Legislator Rudianto Lallo minta kehati-hatian dalam kebijakan pemblokiran.

detikJatimKamis, 31 Jul 2025 15:30 WIB

Waspada! Ini Tanda Rekening Diblokir PPATK

PPATK memblokir rekening dormant untuk melindungi dana nasabah dan mencegah penyalahgunaan. Simak ciri-ciri rekening diblokir PPATK!