Berita dan Informasi Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikJabarJumat, 26 Jul 2024 15:03 WIB

PPATK: Transaksi Judi Online Anak di Jabar Tertinggi, Capai Rp 49,8 M

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan ada 41 ribu anak di Jawa Barat yang bermain judi online dengan nilai transaksi Rp 49,8 miliar.

detikNewsSenin, 15 Jan 2024 15:43 WIB

AMPK Gelar Demo di PPATK, Desak Pejabat Tak Tertib LHKPN Mundur

Mereka mendesak pejabat negara yang tak tertib dalam melaporkan LHKPN mengundurkan diri dari jabatannya.

detikFinanceSenin, 13 Mar 2023 21:45 WIB

Heboh Transaksi Janggal Rp 300 T, PPATK Kirim Data Pencucian Uang ke Kemenkeu

PPATK telah menyampaikan kembali rekapitulasi data Informasi Hasil Analisis//Hasil Pemeriksaan kepada Kemenkeu. Termasuk kasus berindikasikan pencucian uang.

detikFinanceSenin, 13 Mar 2023 14:47 WIB

Jawaban PPATK saat Diminta Sri Mulyani Jelaskan Transaksi Janggal Rp 300 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membuka data terkait temuan transaksi janggal Rp 300 triliun.

detikNewsRabu, 08 Mar 2023 06:00 WIB

Babak Baru Dugaan Korupsi Rafael Alun Diselidiki KPK

KPK meningkatkan dugaan kasus korupsi Rafael Alun Trisambodo ke tahap penyelidikan. Babak baru kasus yang menyeret Rafael Alun buntut LHKPN tak wajar.

detikNewsRabu, 28 Des 2022 17:08 WIB

PPATK Ungkap Modus Cuci Uang Koruptor: Instrumen Pasar Modal dan Valuta Asing

PPATK juga mengungkap modus yang paling banyak digunakan para koruptor untuk menampung uang, yaitu instrumen pasar saham hingga valuta asing.

detikNewsRabu, 28 Des 2022 14:10 WIB

PPATK Ungkap Transaksi Keuangan Mencurigakan Selama 2022 Capai Rp 183 T

PPATK mengungkap adanya 1.215 laporan terkait transaksi keuangan yang mencurigakan selama 2022. Totalnya mencapai Rp 183,8 triliun.

detikNewsSenin, 22 Agu 2022 18:49 WIB

PPATK Endus Dana Judi Online di RI Mengalir hingga Negara Suaka Pajak

PPATK mengatakan aliran dana judi online di Indonesia terdeteksi ke negara-negara di ASEAN hingga ke negara suaka pajak (tax haven).

detikNewsSenin, 22 Agu 2022 14:37 WIB

PPATK Catat Judi Online Masuk 5 Besar Transaksi Mencurigakan di 2022

PPATK mencatat transaksi judi online menjadi 5 besar transaksi mencurigakan sepanjang 2022. Catatan melonjak tajam hingga dua kali lipat pada Juni 2022.

detikNewsSelasa, 05 Apr 2022 14:45 WIB

PPATK Bekukan 345 Rekening Senilai Rp 588 M Terkait Investasi Bodong

PPATK memblokir transaksi yang diduga terkait dengan investasi bodong. Data terbaru, PPATK membekukan sebanyak 345 rekening dengan nilai sebesar Rp 588 miliar.