Berita dan Informasi Ppatk Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikFinanceKamis, 17 Agu 2023 06:00 WIB

PPATK Blokir Rekening Karyawan KAI Tersangka Teroris, Transaksi Miliaran!

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir rekening karyawan PT KAI (Persero) yang menjadi tersangka tindak pidana terorisme.

detikFinanceRabu, 16 Agu 2023 13:53 WIB

Terungkap! Ini Alasan PPATK Blokir Karyawan KAI Tersangka Teroris

"Alasannya karena kami melakukan analisis sesuai dengan kewenangan kami berdasarkan UU No 8 Tahun 2010," terangnya.

detikFinanceRabu, 16 Agu 2023 11:25 WIB

PPATK Blokir Rekening Karyawan KAI Tersangka Teroris

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir rekening pegawai PT KAI (Persero) berinisial DE.

detikNewsSenin, 14 Agu 2023 19:01 WIB

Kata KLHK soal Temuan Duit Kejahatan Lingkungan Ngalir ke Politikus

KLHK menanggapi temuan PPATK terkait dugaan aliran dana dari kejahatan lingkungan ke politikus.

detikNewsJumat, 21 Jul 2023 23:29 WIB

PPATK: 12 Kasus TPPO Nilainya Triliunan, Kejahatan Lingkungan di Sumut Rp 90 T

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana telah melaporkan 12 kasus TPPO ke Bareskrim Polri. Dia menyebut ada 12 kasus TPPO yang melibatkan uang senilai triliunan rupiah.

detikNewsKamis, 20 Jul 2023 15:53 WIB

Sahroni Minta PPATK Periksa Keuangan Parpol Jelang Pemilu: Termasuk NasDem

Ahmad Sahroni meminta PPATK mulai memantau pergerakan keuangan parpol-parpol jelang Pemilu 2024. Dia berharap pemilu bersih dari dana hasil kejahatan.

detikNewsSelasa, 18 Jul 2023 17:17 WIB

Bareskrim Dalami Dugaan Penyalahgunaan Zakat di Ponpes Al-Zaytun

Bareskrim Polri mendalami transaksi keuangan milik pemimpin Ponpes Al-Zaytun, Panji Gumilang. Bareskrim juga mendalami soal dugaan penyalahgunaan zakat.

detikNewsSenin, 17 Jul 2023 13:24 WIB

PPATK: Rekening Al-Zaytun Tak Diblokir Sepenuhnya, Masih Bisa Dipakai

"Rekening operasional pesantren tidak diblokir sepenuhnya, masih dapat dilakukan penarikan dalam jumlah besar," ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

detikNewsKamis, 13 Jul 2023 16:56 WIB

Literasi Program PPATK, Membangun Generasi Muda Anti Pencucian Uang

BRI Life mendukung Program PPATK Mengajar. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

detikNewsSelasa, 11 Jul 2023 16:25 WIB

Mahfud Beberkan Hasil Pelacakan PPATK Terkait Panji Gumilang

Mahfud menyebut ada 145 rekening dari 367 yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Panji Gumilang.