Berita dan Informasi Ppatk Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsRabu, 08 Nov 2023 15:35 WIB

KPK Terima Data Transaksi Keuangan Wamenkumham dari PPATK

Ali belum menjawab dengan pasti soal apakah KPK mengajukan pemblokiran rekening terkait kasus Eddy Hiariej.

detikNewsSelasa, 07 Nov 2023 13:43 WIB

PPATK: Perputaran Uang Rekening Pelaku Judi Online 2022 Rp 69 T

PPATK menyampaikan perputaran uang pada rekening pelaku judi online. Selama 2022 perputaran uang judi online di rekening pelaku mencapai Rp 69 triliun.

detikNewsSelasa, 07 Nov 2023 10:59 WIB

PPATK Wanti-wanti Money Politics Lewat e-Wallet di Pemilu 2024

PPATK mewanti-wanti adanya politik uang atau money politics pada Pemilu 2024 lewat e-money dan e-wallet. Pemerintah diminta mengantisipasi hal tersebut.

detikFinanceSenin, 06 Nov 2023 14:20 WIB

RI Jadi Anggota Satgas Anti TPPU Dunia Tapi Tak Punya UU Perampasan Aset

Indonesia masuk ke dalam jajaran negara anggota tetap ke 40 Satgas Anti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dunia.

detikNewsJumat, 20 Okt 2023 16:28 WIB

Pemilik Cek Bodong di Rumah SYL Punya Buku Tabungan Palsu Saldo Ratusan Triliun

Modus penipuan AKDT berawal saat ia memamerkan rekening miliknya senilai ratusan triliun kepada calon korbannya.

detikNewsRabu, 18 Okt 2023 05:59 WIB

Sorotan ke Cek Rp 2 T SYL Bodong tapi KPK Ogah Buru-buru Simpulkan

Di tengah penyidikan tersebut KPK mengungkap adanya temuan cek senilai Rp 2 triliun saat menggeledah rumah dinas SYL.

detikFinanceSelasa, 17 Okt 2023 13:33 WIB

PPATK Ungkap Modus di Balik Cek Bodong SYL Rp 2 T

Cek tersebut digunakan untuk meminta bantuan pencairan uang di bank hingga menyuap orang PPATK.

detikFinanceSelasa, 17 Okt 2023 12:54 WIB

Cek SYL Rp 2 T Disebut Bodong, PPATK Sebut Terindikasi Penipuan

"Ya kami sudah cek. Nama tersebut terindikasi sering melakukan penipuan. Dokumen yang ada juga terindikasi palsu," katanya kepada detikcom, Selasa (17/10/2023).

detikNewsSelasa, 17 Okt 2023 12:06 WIB

PPATK Sebut Cek Rp 2 T SYL Bodong, KPK Enggan Buru-buru Simpulkan

Ali menuturkan KPK akan mengkonfirmasi mengenai cek tersebut ke semua pihak terkait. Dia mengatakan pembuktian akan dilakukan saat persidangan.

detikNewsSelasa, 17 Okt 2023 11:29 WIB

PPATK Ungkap Cek Rp 2 T Temuan KPK Bodong, Febri: SYL Simpan karena Unik

Kuasa hukum SYL, Febri Diansyah, menanggapi temuan PPATK soal cek Rp 2 triliun temuan KPK di rumdin kliennya bodong. Dia mengungkap SYL menyimpan karena unik.