Berita dan Informasi Ppatk Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsJumat, 18 Mar 2022 13:08 WIB

Koordinasi ke PPATK, Bareskrim Selisik Dugaan Pemilik Binomo di Karibia

PPATK menduga penerima dana Binomo ada di Kepulauan Karibia. Dittipideksus Bareskrim Polri mendalami temuan PPATK itu.

detikNewsJumat, 18 Mar 2022 11:25 WIB

Ssstt... Ternyata Duit Binomo Mengalir Sampai ke Situs Judi Online Rusia

PPATK menelusuri aliran dana investasi ilegal Binomo. Aliran dana ini mengalir hingga ke sejumlah situs judi online Rusia.

detikFinanceJumat, 18 Mar 2022 10:48 WIB

Pemilik Binomo di Karibia Kantongi Rp 125 M, Terafiliasi Situs Judi Rusia

Kepala PPATK Ivan Yustivandana mengatakan penerima dana diduga merupakan pemilik dari platform Binomo yang berlokasi di Kepulauan Karibia.

detikNewsJumat, 18 Mar 2022 10:48 WIB

Terkuak Modus Penyamaran Aliran Duit Binomo: Penerima Dana Berusia Balita!

PPATK menemukan modus penyamaran penerima dana investasi ilegal Binomo. Salah satunya yakni dengan membuat penerima dananya berusia balita.

detikNewsJumat, 18 Mar 2022 10:27 WIB

PPATK Bekukan 150 Rekening Terkait Binomo, Total Dana Rp 361,2 M

PPATK telah membekukan 150 rekening terkait investasi ilegal terkait Binomo. Total transaksinya mencapai Rp 361,2 miliar.

detikNewsJumat, 18 Mar 2022 10:07 WIB

PPATK Duga Pemilik Binomo Ada di Karibia, Terima 7,9 Juta Euro!

PPATK masih terus menelusuri aliran dana investasi ilegal Binomo hingga ke luar negeri. PPATK menduga penerima dana Binomo ada di kepulauan Karibia.

detikNewsKamis, 17 Mar 2022 13:43 WIB

KPK Ungkap Ada Pejabat Eselon III DKI Cairkan Cek Rp 35 M Setelah Pensiun

KPK mengungkap ada salah satu pejabat Pemprov DKI Jakarta mencairkan cek senilai Rp 35 miliar setelah memasuki masa pensiun.

detikNewsSelasa, 15 Mar 2022 08:56 WIB

PPATK Sedang Pelototi Robot Trading yang Keruk Cuan Rp 5 Triliun

PPATK terus memelototi berbagai robot trading bermodus investasi. Salah satunya mengarah pada sebuah robot trading yang mengeruk cuan hingg Rp 5 triliun.

detikFinanceKamis, 10 Mar 2022 18:08 WIB

Terungkap! Aliran Dana Binomo ke Indra Kenz Melalui Sistem 'Payment Gateway'

Polisi mengungkap adanya aliran dana melalui sistem Payment Gateway. Diduga, Indra Kenz dan Binomo bertransaksi melalui sistem tersebut.

detikNewsKamis, 10 Mar 2022 15:40 WIB

Polri: Rekening Indra Kenz yang Sudah Diblokir Capai Rp 1,8 Miliar

Bareskrim Polri menyebut rekening Indra Kenz yang sudah diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) isinya Rp 1,8 miliar.