Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsKamis, 08 Mar 2018 11:34 WIB

Cerita Pimpinan KPK soal Bitcoin Jadi Modus Pencucian Uang Koruptor

Modus pencucian uang hasil tindak pidana korupsi disebut Wakil Ketua KPK Laode M Syarif berbagai macam.

detikNewsSenin, 05 Feb 2018 11:40 WIB

Foto: Ini Pencuci Uang Terbesar di Dunia yang Ditangkap di Panama

Pelaku pencucian uang terbesar di dunia berhasil ditangkap di Panama, Amerika Tengah. Seperti apa ceritanya?

detikNewsKamis, 01 Feb 2018 14:15 WIB

Jual Narkoba, AN Beli MINI Cooper dan Tanah 20 Hektare

BNN Sulsel mengungkap kasus narkoba yang melibatkan 12 pelaku dengan sejumlah bandar besar. Salah satunya warga Kabupaten Sidrap, Sulsel, AN.

detikNewsSelasa, 16 Jan 2018 16:42 WIB

Cegah TPPU, Advokat, Notaris hingga Akuntan Diminta Lapor ke PPATK

PPATK mengatakan pelaporan transaksi mencurigakan dari profesi masih rendah. Kenapa?

detikNewsSelasa, 16 Jan 2018 15:27 WIB

PPATK Waspadai Pencucian Uang Lewat Fintech dan Bitcoin

Financial Technology atau Fintech disebut PPATK bisa dimanfaatkan untuk tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kenapa?

detikNewsKamis, 09 Nov 2017 12:14 WIB

Polisi Ungkap TPPU eks Kades di Lamongan, Rp 1,3 Miliar Disita

Seorang eks kepala desa di Paciran, Lamongan, berurusan dengan Polda Jatim. Dia diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) penjualan tanah petani.

detikNewsKamis, 28 Sep 2017 10:06 WIB

MK Tegaskan UU Pencucian Uang Bisa Dikenakan ke Receh Sekalipun

MK menegaskan penindakan kasus pencucian uang bisa dikenakan ke setiap transaksi. Bisa yang nilainya triliunan rupiah hingga recehan sekalipun.

detikFinanceRabu, 13 Sep 2017 18:44 WIB

Cegah Pendanaan Teroris dan Cuci Uang, BI Rilis Aturan Baru

Perkembangan teknologi yang sangat pesat dikhawatirkan menjadi sarana untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme.

detikFinanceSelasa, 29 Agu 2017 14:07 WIB

RI Siap Gabung Anggota Lembaga Anti Pencucian Uang Internasional

Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk bergabung dalam anggota Financial Action Task Force (FATF).

detikNewsJumat, 28 Jul 2017 23:34 WIB

Dugaan Penipuan, Rektor Universitas Surya Dilaporkan ke Bareskrim

Rektor Universitas Surya, Yohanes Surya dilaporkan oleh Sulano Tasripin ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan penipuan.