Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikHotKamis, 15 Agu 2024 14:40 WIB

Angela Lee Ditahan Lagi, Pernah Dihukum Kasus Penipuan

Angela Lee bukan pertama kali ditahan. Pada 2018, dia juga pernah terjerat kasus penipuan hingga mendekam di penjara.

detikBaliKamis, 15 Agu 2024 07:14 WIB

Bergelimang Harta Sandra Dewi Disebut dari Hasil Korupsi Harvey Moeis

Sandra Dewi terseret dalam kasus korupsi suaminya, Harvey Moeis. Uang hasil korupsi diduga mengalir ke rekeningnya dan digunakan untuk membeli barang mewah.

detikOtoKamis, 15 Agu 2024 07:08 WIB

Deretan Mobil yang Dibeli Harvey Moeis Atas Nama Perusahaan dan Orang Lain

Toyota Vellfire hingga Ferrari 458 rupanya dibeli Harvey Moeis rupanya menggunakan nama perusahaan dan juga orang lain. Berikut rinciannya.

detikJabarKamis, 25 Jul 2024 16:00 WIB

MA Diskon Hukuman Eks Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara Jadi 3 Tahun

Hakim MA mengurangi hukuman mantan Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara menjadi 3 tahun penjara. Irfan dan istrinya awalnya divonis 10 tahun atas kasus penipuan.

detikNewsKamis, 25 Jul 2024 12:50 WIB

Sales Mobil Bersaksi Gazalba Saleh Beli Alphard Rp 1 M Pakai Nama Kakak

Sales diler mobil beresaksi di sidang kasus cuci uang dan suap. Sales membenarkan adanya pembelian Alphard Rp 1 miliar dengan pelat nomor khusus oleh Gazalba.

detikSumbagselSabtu, 29 Jun 2024 15:30 WIB

Pasutri Ini Dapat Transfer Nyasar Rp 87 M, Kisah Kabur-kaburannya Difilmkan

Apa yang akan kamu lakukan jika mendapat transfer nyasar Rp 87 miliar? Apakah akan seperti pasangan suami-istri asal Selandia Baru ini?

detikJabarSabtu, 29 Jun 2024 12:00 WIB

Polda Jabar Bidik Pasal Pencucian Uang di Kasus Judi Online

Polda Jawa Barat (Jabar) membongkar kasus judi online yang melibatkan 4 tersangka. Polisi membidik pasal pencucian uang untuk para tersangka kasus perjudian.

detikFinanceKamis, 13 Jun 2024 15:36 WIB

Kenali 3 Cara Pencucian Uang yang Wajib Diwaspadai!

Pencucian uang adalah kegiatan menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil tindak pidana. Ada 3 cara pencucian uang yang umum dilakukan.

detikSumutRabu, 12 Jun 2024 04:00 WIB

Transaksi Judi Online di Indonesia Tembus Rp 100 T, Indikasi Pencucian Uang

Menkominfo Budi Arie menyinggung soal transaksi Rp 100 triliun terkait judi online. Budi mengatakan ada indikasi pencucian uang dalam transaksi tersebut.

detikNewsSenin, 10 Jun 2024 17:01 WIB

Menkominfo Ungkap Temuan TPPU di Pusaran Transaksi Judi Online Rp 100 T

Temuan itu terkait laporan PPATK soal judi online pada periode Januari hingga Maret 2024 yang menyentuh angka Rp 100 triliun.