Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsJumat, 29 Mei 2020 08:54 WIB

AS Dakwa 33 Warga Korea Utara dan China Atas Pencucian Uang

AS menjeratkan dakwaan terhadap 28 warga Korut dan lima warga China, atas dugaan mengoperasikan jaringan pencucian uang demi menghindari sanksi nuklir Korut.

detikNewsSenin, 13 Apr 2020 15:08 WIB

Kasus Investasi Bodong Rp 1,3 T, Eks Direktur Ini Divonis 5 Tahun Bui

Mantan Direktur Operasional PT Exist Assetindo, Rachmansyah Nasution dihukum 5 tahun penjara karena menipu dan mencuci uang.

detikFinanceSelasa, 17 Mar 2020 10:27 WIB

PPATK Terapkan Kerja dari Rumah, Tetap Awasi Pencucian Uang?

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) resmi menerapkan sistem bekerja dari rumah (work from home/WFH).

detikNewsJumat, 28 Feb 2020 19:32 WIB

KPK Sita 4 Sawah Terkait Kasus TPPU Mantan Bupati Mojokerto

Penyidikan kasus TPPU dengan tersangka mantan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) oleh KPK masih berlanjut. KPK menyita 4 bidang sawah yang ditanami tebu.

detikNewsKamis, 06 Feb 2020 17:44 WIB

MUI Gowa Cabut Laporan, Kasus Mahaguru Penjual Kartu Surga Berujung Damai

Kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan pimpinan tarekat Tajul Khalwatiyah Gowa Puang Lallang berakhir damai. Kasus ini ditutup usai MUI mencabut laporan.

detikNewsJumat, 13 Des 2019 14:13 WIB

PPATK Perkuat Basis Data 1,3 Juta Pejabat untuk Bantu Cegah Korupsi

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memperkuat strategi untuk membantu penegak hukum memberantas korupsi.

detikNewsJumat, 13 Des 2019 12:29 WIB

PPATK Targetkan Indonesia Jadi Anggota Organisasi Anti-Pencucian Uang di 2021

PPATK menargetkan Indonesia masuk sebagai anggota Financial Action Task Force (FATF). Hal itu ditargetkan tercapai pada tahun 2021.

detikNewsSelasa, 10 Des 2019 08:52 WIB

Jebret! Jaksa Eksekusi Rp 3 Miliar Denda Kasus Pembobolan Bank ke Kas Negara

Jaksa mengeksekusi pembayaran denda subsider senilai Rp 3 miliar dari Husni Salikin. Husni membobol bank swasta nasional di Jakarta.

detikNewsKamis, 28 Nov 2019 20:50 WIB

Jaksa KPK Minta Hakim Tolak Eksepsi Wawan

Jaksa KPK meminta majelis hakim menolak eksepsi (nota keberatan) yang diajukan Komut PT Balipasific Pragama, Tubagus Chaeri Wardana (Wawan) atas kasus TPPU.

detikNewsSenin, 18 Nov 2019 09:44 WIB

Parlemen Jerman Akan Sahkan Undang-undang Anti Cuci Uang

Agen properti, penjual emas dan rumah lelang adalah pelaku bisnis yang akan terkena dampak undang-undang yang akan menjadi lebih ketat.