Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikFinanceRabu, 13 Sep 2017 18:44 WIB

Cegah Pendanaan Teroris dan Cuci Uang, BI Rilis Aturan Baru

Perkembangan teknologi yang sangat pesat dikhawatirkan menjadi sarana untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme.

detikFinanceSelasa, 29 Agu 2017 14:07 WIB

RI Siap Gabung Anggota Lembaga Anti Pencucian Uang Internasional

Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk bergabung dalam anggota Financial Action Task Force (FATF).

detikNewsJumat, 28 Jul 2017 23:34 WIB

Dugaan Penipuan, Rektor Universitas Surya Dilaporkan ke Bareskrim

Rektor Universitas Surya, Yohanes Surya dilaporkan oleh Sulano Tasripin ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan penipuan.

detikOtoSabtu, 08 Jul 2017 16:48 WIB

Pasutri Gelapkan Uang Diler Mobil untuk Beli Rumah dan Kendaraan Mewah

Perilaku pasutri di Kaltim sangat tidak terpuji. Mereka menggelapkan uang senilai Rp 25 miliar milik diler mobil untuk membeli rumah dan kendaraan mewah.

detikFinanceSenin, 03 Jul 2017 13:03 WIB

Semangatnya Sri Mulyani Giring RI Perangi Pencucian Uang

Menkeu semangat dan antusias membawa Indonesia bergabung sebagai anggota dalam Financial Action Task Force (FATF).

detikFinanceSenin, 30 Jan 2017 17:31 WIB

Ini Modus Operandi Pencucian Uang di Money Changer

Salah satu yang paling sering dijadikan tindakan pencucian uang melalui money changer adalah yang terjadi pada jaringan bandar narkotika.

detikFinanceKamis, 26 Jan 2017 19:35 WIB

Ini 5 Jenis Pidana Pajak yang Marak Dilakukan

Pada tahun 2016 lalu, DJP melakukan penyidikan terhadap 58 wajib pajak. Para WP pajak yang disidik ini memiliki modus pidana pajak yang berbeda.

detikFinanceKamis, 26 Jan 2017 17:51 WIB

DJP Sidik 3 Perkara Pencucian Uang

Selain menangani tindak pidana pencucian uang (TPPU) bidang perpajakan dengan modus memalsukan faktur pajak DJP sedang menyidik 3 kasus lainny.

detikFinanceKamis, 26 Jan 2017 15:42 WIB

Penampakan Moge Hingga Jeep Sahara yang Disita DJP dari Penerbit Faktur Palsu

Diantara barang yang disita DJP dari tersangka pencucian uang, Amie Hamid ada Harley Davidson Night Rod Special warna putih hingga Jeep Sahara Hitam

detikFinanceKamis, 26 Jan 2017 15:04 WIB

Ini Sosok Tersangka Kasus Pembuat Faktur Pajak Palsu Rp 1,2 T

DJP melakukan pengembangan terhadap pelaku pembuat faktur fiktif, senilai Rp 1,2 triliun dan potensi kerugian negara Rp 123 miliar, siapa dia?