Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikFinanceKamis, 26 Jan 2017 17:51 WIB

DJP Sidik 3 Perkara Pencucian Uang

Selain menangani tindak pidana pencucian uang (TPPU) bidang perpajakan dengan modus memalsukan faktur pajak DJP sedang menyidik 3 kasus lainny.

detikFinanceKamis, 26 Jan 2017 15:42 WIB

Penampakan Moge Hingga Jeep Sahara yang Disita DJP dari Penerbit Faktur Palsu

Diantara barang yang disita DJP dari tersangka pencucian uang, Amie Hamid ada Harley Davidson Night Rod Special warna putih hingga Jeep Sahara Hitam

detikFinanceKamis, 26 Jan 2017 15:04 WIB

Ini Sosok Tersangka Kasus Pembuat Faktur Pajak Palsu Rp 1,2 T

DJP melakukan pengembangan terhadap pelaku pembuat faktur fiktif, senilai Rp 1,2 triliun dan potensi kerugian negara Rp 123 miliar, siapa dia?

detikFinanceKamis, 26 Jan 2017 14:16 WIB

Terbitkan Faktur Palsu, Harta Rp 26 M dari Moge Hingga Apartemen Disita

DJP menyita harta tersangka kasus TPPU bidang perpajakan, Amie Hamid senilai Rp 26,86 miliarterdiri dari uang tunai, aset properti, hingga 9 unit kendaraan.

detikFinanceKamis, 26 Jan 2017 13:26 WIB

Jualan Faktur Palsu Rp 1,2 T, Tersangka TPPU Ini Rugikan Negara Rp 123 M

Tersangka pelaku pidana pencucian uang Amie Hamid yang melakukan penjualan faktur palsu Rp 1,2 triliun siap disidang dan diancam dengan hukuman penjara 20 tahun

detikNewsKamis, 10 Nov 2016 18:59 WIB

Raup Rp 77 Miliar, Komplotan Investasi Bodong Total Dibui 33 Tahun

Komplotan itu menawarkan paket program promissory note dengan iming-iming keuntungan besar dengan bunga tinggi yaitu 4 persen.

detikNewsRabu, 24 Feb 2016 18:11 WIB

Instansi Pemerintah dan Swasta Wajib Beri Info Pencucian Uang ke PPATK

Instansi pemerintah dan swasta wajib memberikan informasi tindak pidana pencucian uang kepada PPATK. Hal ini tercantum dalam PP Nomor 2/2016.