Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsSelasa, 16 Jan 2018 15:27 WIB

PPATK Waspadai Pencucian Uang Lewat Fintech dan Bitcoin

Financial Technology atau Fintech disebut PPATK bisa dimanfaatkan untuk tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kenapa?

detikNewsKamis, 09 Nov 2017 12:14 WIB

Polisi Ungkap TPPU eks Kades di Lamongan, Rp 1,3 Miliar Disita

Seorang eks kepala desa di Paciran, Lamongan, berurusan dengan Polda Jatim. Dia diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) penjualan tanah petani.

detikNewsKamis, 28 Sep 2017 10:06 WIB

MK Tegaskan UU Pencucian Uang Bisa Dikenakan ke Receh Sekalipun

MK menegaskan penindakan kasus pencucian uang bisa dikenakan ke setiap transaksi. Bisa yang nilainya triliunan rupiah hingga recehan sekalipun.

detikFinanceRabu, 13 Sep 2017 18:44 WIB

Cegah Pendanaan Teroris dan Cuci Uang, BI Rilis Aturan Baru

Perkembangan teknologi yang sangat pesat dikhawatirkan menjadi sarana untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme.

detikFinanceSelasa, 29 Agu 2017 14:07 WIB

RI Siap Gabung Anggota Lembaga Anti Pencucian Uang Internasional

Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk bergabung dalam anggota Financial Action Task Force (FATF).

detikNewsJumat, 28 Jul 2017 23:34 WIB

Dugaan Penipuan, Rektor Universitas Surya Dilaporkan ke Bareskrim

Rektor Universitas Surya, Yohanes Surya dilaporkan oleh Sulano Tasripin ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan penipuan.

detikOtoSabtu, 08 Jul 2017 16:48 WIB

Pasutri Gelapkan Uang Diler Mobil untuk Beli Rumah dan Kendaraan Mewah

Perilaku pasutri di Kaltim sangat tidak terpuji. Mereka menggelapkan uang senilai Rp 25 miliar milik diler mobil untuk membeli rumah dan kendaraan mewah.

detikFinanceSenin, 03 Jul 2017 13:03 WIB

Semangatnya Sri Mulyani Giring RI Perangi Pencucian Uang

Menkeu semangat dan antusias membawa Indonesia bergabung sebagai anggota dalam Financial Action Task Force (FATF).

detikFinanceSenin, 30 Jan 2017 17:31 WIB

Ini Modus Operandi Pencucian Uang di Money Changer

Salah satu yang paling sering dijadikan tindakan pencucian uang melalui money changer adalah yang terjadi pada jaringan bandar narkotika.

detikFinanceKamis, 26 Jan 2017 19:35 WIB

Ini 5 Jenis Pidana Pajak yang Marak Dilakukan

Pada tahun 2016 lalu, DJP melakukan penyidikan terhadap 58 wajib pajak. Para WP pajak yang disidik ini memiliki modus pidana pajak yang berbeda.