Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikFinanceKamis, 18 Mar 2021 18:45 WIB

BPKP-PPATK Keroyokan Lacak Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) masih menjadi masalah kejahatan ekonomi di Indonesia.

detikFinanceRabu, 17 Feb 2021 18:23 WIB

Apa Kabar RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal?

PPATK kembali mengangkat isu mendorong pembentukan Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal (RUU PTUK).

detikFinanceJumat, 12 Feb 2021 22:33 WIB

PPATK Bikin 'Ramuan' Ini buat Cegah Pencucian Uang

Isu pencucian uang dan pendanaan terorisme terus menjadi masalah kejahatan ekonomi di Indonesia. Begini jurus PPATK untuk mencegahnya.

detikNewsRabu, 03 Feb 2021 09:07 WIB

PNS Tajir Rohadi Beli 19 Mobil Pakai Nama Anak hingga Sopir

Dakwaan KPK membuka tabir PNS tajir melintir Rohadi. Dia mencuci uang hasil kejahatannya dengan berbagai cara. Dia membeli 19 mobil atas nama orang lain.

detikNewsSenin, 01 Feb 2021 21:17 WIB

Rohadi PNS Tajir Juga Didakwa TPPU Rp 40,5 M: Beli Rumah hingga 19 Mobil

Rohadi PNS tajir juga didakwa melakukan pencucian uang oleh jaksa KPK. Rohadi didakwa melakukan pencucian uang yang diduga hasil korupsi sebesar Rp 40 miliar.

detikNewsRabu, 27 Jan 2021 21:25 WIB

25 Budak Narkoba di Mojokerto Diringkus, Polisi Juga Usut Pencucian Uangnya

Polisi meringkus 25 pengedar dan bandar narkoba di Mojokerto. Polisi juga mengusut tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus narkoba tersebut.

detikNewsMinggu, 24 Jan 2021 09:15 WIB

Transfer Luar Negeri di Rekening FPI

PPATK mendeteksi ada traffic keuangan lintas negara terkait rekening FPI. Namun Kepala PPATK tak bersedia menyampaikan dari siapa, berapa, kapan, untuk apa?

detikNewsJumat, 22 Jan 2021 14:52 WIB

PPATK Endus Peran Pencuci Uang Profesional di Kasus Korupsi

Kepala PPATK mengungkap maraknya pencucian uang yang terkait kasus korupsi, narkoba, perbankan, dan perpajakan. Bagaimana PPATK mengendus pola kerja pelaku?

detikNewsJumat, 22 Jan 2021 14:38 WIB

Eks Kepala Bank Vatikan Dibui 8 Tahun Atas Penggelapan dan Pencucian Uang

Pengadilan Vatikan menyatakan Angelo Caloia, mantan kepala bank Vatikan, bersalah atas dakwaan penggelapan dan pencucian uang.

detikNewsJumat, 22 Jan 2021 10:32 WIB

PPATK Sebut Penerapan UU Pencucian Uang Butuh Dukungan Hakim

"Kami berharap sekali aparat penegak hukum menyertakan pasal pencucian uang dalam menangani kasus korupsi dan kejahatan-kejahatan perbankan lainnya," kata Dian.