Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsSelasa, 26 Feb 2019 09:35 WIB

PPATK Gelar Rakor Bahas Penanganan Korupsi dan Pencucian Uang

PPATK menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tahun 2019 dengan mitra kerja untuk memperkokoh sinergi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

detikFinanceSelasa, 19 Feb 2019 14:10 WIB

Pakai Data e-KTP, OJK Bisa Lacak Pencucian Uang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

detikFinanceSelasa, 19 Feb 2019 12:52 WIB

OJK Gandeng PPATK dan Kemendagri Manfaatkan Data e-KTP

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng sejumlah Kementerian dan Lembaga untuk akses data kependudukan Indonesia. Apa tujuannya?

detikFinanceKamis, 14 Feb 2019 11:53 WIB

Daftar Negara yang Diduga Terlibat Cuci Uang dan Pendanaan Teroris

Uni Eropa mengidentifikasi 23 negara yang memiliki risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Mana saja?

detikNewsSelasa, 29 Jan 2019 13:19 WIB

Najib Razak Kembali Dijerat 3 Dakwaan Pencucian Uang, Total 42 Dakwaan

Mantan PM Malaysia Najib Razak kembali dijerat tiga dakwaan pencucian uang. Najib diduga menerima dana ilegal sebesar 47 juta Ringgit (Rp 160,3 miliar).

detikNewsKamis, 13 Des 2018 11:15 WIB

Cegah Pencucian Uang, PPATK Ubah Aturan Permintaan Informasi

PPATK mengubah aturan tentang tata cara permintaan informasi ke PPATK. Perubahan aturan itu dilakukan karena banyaknya permintaan informasi dan mencegah TPPU.

detikNewsSelasa, 04 Des 2018 12:18 WIB

Jokowi: Tak Ada Toleransi ke Koruptor yang Bawa Uang Korupsi ke LN

Presiden Jokowi menegaskan, tidak ada toleransi sedikitpun kepada pelaku membawa hasil korupsi ke luar negeri.

detikFinanceJumat, 30 Nov 2018 17:00 WIB

Bank Terbesar di Jerman Tersandung Kasus Pencucian Uang

Markas besar Deutsche Bank di Frankfurt diserbu jaksa dalam investigasi terkait kasus pencucian uang.

detikNewsSabtu, 24 Nov 2018 14:31 WIB

Bukti Pencucian Uang Rp 5,6 M Ditemukan Polisi di Mesin Cuci

Istilah 'pencucian uang' sangat tepat disematkan dalam kasus di Belanda ini. Kepolisian Belanda mendapat temuan sejumlah besar uang tunai di dalam mesin cuci.

detikNewsSelasa, 02 Okt 2018 14:53 WIB

Turki Perintahkan Penangkapan 417 Orang Atas Pencucian Uang Rp 6,2 T

Jaksa Turki memerintahkan penahanan 417 tersangka terkait penyelidikan kasus pencucian uang secara besar-besaran.