detikNewsJumat, 18 Mei 2018 09:01 WIB
KPK menangani kasus pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi. Ini adalah kasus pencucian uang pertama yang ditangani KPK dengan tersangka korporasi.
detikFinanceRabu, 09 Mei 2018 15:30 WIB
Pertemuan FATF dengan Menkeu Sri Mulyani untuk melihat langsung komitmen serta sistem Indonesia dalam memerangi kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
detikNewsSenin, 30 Apr 2018 15:28 WIB
Bandar narkoba Geritz Tomalata dihukum 5 tahun penjara. Menindaklanjuti hal itu, BNN Maluku segera menjeratnya lagi dengan pasal pencucian uang.
detikNewsSenin, 09 Apr 2018 18:09 WIB
Dalam mengusut kasus korupsi, kebanyakan petugas lebih tertarik untuk fokus pada penyidikan kasusnya, baru menelisik kemana aliran dana korupsi itu bermuara.
detikNewsSelasa, 27 Mar 2018 11:17 WIB
PPATK akan memaksimalkan penindakan kejahatan pencucian uang lewat Perpres Nomor 13/2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Koorporasi.
detikHotKamis, 08 Mar 2018 14:59 WIB
Selebgram Angela Lee ditahan karena kasus pencucian uang buntut dari bisnis tas mewah senilai miliaran.
detikNewsKamis, 08 Mar 2018 11:34 WIB
Modus pencucian uang hasil tindak pidana korupsi disebut Wakil Ketua KPK Laode M Syarif berbagai macam.
detikNewsSenin, 05 Feb 2018 11:40 WIB
Pelaku pencucian uang terbesar di dunia berhasil ditangkap di Panama, Amerika Tengah. Seperti apa ceritanya?
detikNewsKamis, 01 Feb 2018 14:15 WIB
BNN Sulsel mengungkap kasus narkoba yang melibatkan 12 pelaku dengan sejumlah bandar besar. Salah satunya warga Kabupaten Sidrap, Sulsel, AN.
detikNewsSelasa, 16 Jan 2018 16:42 WIB
PPATK mengatakan pelaporan transaksi mencurigakan dari profesi masih rendah. Kenapa?
.webp)
