Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikHotKamis, 07 Agu 2025 13:01 WIB

Hakim Tolak Permintaan Nikita Mirzani Putar Rekaman dengan Reza Gladys

Nikita Mirzani mengajukan permohonan untuk memutar rekaman dalam sidang kasus pemerasan dan pencucian uang. Hakim menolak permintaannya.

detikSumbagselRabu, 06 Agu 2025 17:20 WIB

Kakak Kandung Helen 'Bos Narkotika Jambi' Dituntut 12 Tahun Penjara

Terdakwa narkoba Dedi Susanto dituntut 12 tahun bui dan denda Rp 1 M. Dia terlibat dalam kasus narkoba dan pencucian uang.

detikFinanceRabu, 06 Agu 2025 15:31 WIB

Dompet Digital Terindikasi Judol Bakal Diblokir? Ini Kata PPATK

PPATK mengidentifikasi adanya potensi penyalahgunaan dompet digital (e-wallet) untuk tindak pidana pencucian uang atau praktik judi online (judol).

detikFinanceRabu, 06 Agu 2025 06:30 WIB

PPATK Janji Tak Blokir Lagi Rekening Nganggur

"Ya (tidak ada lagi pemblokiran), karena sudah selesai semua rekening yang statusnya dorman berdasarkan teman-teman bank ya, berarti sudah selesai," kata Ivan.

detikSumutSenin, 04 Agu 2025 11:20 WIB

Isi Rekening Nganggur yang Diblokir PPATK Tak Disita Negara

PPATK akan memblokir rekening dormant untuk mencegah judi online. Uang di rekening tidak disita, pemilik bisa mengaktifkannya kembali setelah verifikasi.

detikHealthSabtu, 02 Agu 2025 21:01 WIB

Heboh Sidang Nikita Mirzani Vs Reza Gladys, BPOM Siap Kirim Saksi Jika Diperlukan

Kepala BPOM menuturkan pihaknya terus memantau perkembangan persidangan Nikita Mirzani vs Reza Gladys. Ia mengaku siap mengirimkan saksi ahli jika diperlukan.

detikNewsSabtu, 02 Agu 2025 05:35 WIB

PPATK Klaim Tren Judol Turun, Legislator Ingatkan Hati-hati Blokir Rekening

PPATK laporkan penurunan transaksi judi online setelah pemblokiran rekening dormant. Legislator Rudianto Lallo minta kehati-hatian dalam kebijakan pemblokiran.

detikBaliJumat, 01 Agu 2025 08:15 WIB

Nikita Mirzani Ngamuk di Sidang! Tuding Jaksa dan Hakim Diatur Reza Glasdys

Nikita Mirzani mengklaim dikriminalisasi dalam sidang kasus pemerasan dan pencucian uang. Ia menuduh adanya pengaturan hukum oleh Reza Gladys.

detikHotKamis, 31 Jul 2025 12:10 WIB

Video Dokter Oky Janji Bersaksi Sejujurnya di Sidang Nikmir Vs Reza Gladys

PN Jaksel menggelar sidang lanjutan Nikita Mirzani di kasus dugaan TPPU. Jaksa hadirkan Dokter Oky Pratama sebagai saksi dalam perkara

detikHotKamis, 31 Jul 2025 11:20 WIB

Okky Pratama Jadi Saksi, Reza Gladys Hadiri Sidang Lanjutan Nikita Mirzani

Sidang lanjutan Nikita Mirzani digelar di PN Jakarta Selatan, fokus pada pemeriksaan saksi. Dokter Okky Pratama diharapkan memberikan informasi penting.