Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikTravelSabtu, 21 Sep 2024 06:15 WIB

Anjing Pelacak di Bandara Jepang, Bisa Cium Bau Uang Tunai di Koper

Jepang semakin gencar dalam memerangi pencucian uang. Untuk itu, Jepang mempekerjakan anjing pelacak super elit yang bisa cium 'bau' uang tunai.

detikOtoKamis, 19 Sep 2024 13:05 WIB

Nunggak 8 Bulan, Segini Pajak Ford Mustang Milik Bos Narkoba HS

Bareskrim Polri menyita aset Rp 221 miliar dari tersangka pencucian uang narkoba, termasuk mobil Ford Mustang dan uang tunai Rp 1,2 miliar.

detikNewsKamis, 19 Sep 2024 06:28 WIB

Terbongkar 'Cuci Uang' Rp 2,1 T Kasus Narkoba Dikontrol dari Balik Jeruji

Bareskrim Polri membongkar dugaan pencucian uang hasil peredaran narkoba senilai Rp 2,1 triluin. Peredaran narkoba ini diduga dikendalikan oleh napi di Lapas.

detikFinanceSelasa, 17 Sep 2024 14:39 WIB

Luhut soal Family Office Jadi Sarang Pencucian Uang: Emang Kita Bego?

Pemerintah rencanakan Family Office untuk orang kaya, namun menuai kritik terkait potensi pencucian uang. Luhut tegaskan pemahaman pemerintah soal isu ini.

detikNewsSenin, 02 Sep 2024 22:06 WIB

KPK-OPDAT AS Kerja Sama Tingkatkan Kemampuan Tangani Pencucian Uang

Ghufron menyebut aturan negara-negara lepas pantai yang kurang transparan memudahkan pelaku kejahatan keuangan memindahkan aset hasil korupsi ke luar negeri.

detikJatimSelasa, 27 Agu 2024 20:05 WIB

Eks Kepala Bea Cukai Jogja Divonis 6 Tahun Bui Kasus Gratifikasi Rp 23,5 M

Mantan Kepala Bea-Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, terdakwa gratifikasi sebesar Rp 23,5 miliar divonis 6 tahun pidana penjara majelis hakim Tipikor PN Surabaya.

detikOtoJumat, 16 Agu 2024 09:34 WIB

Kenapa Ada Orang Beli Mobil Mewah tapi Pakai Nama Orang Lain/Perusahaan?

Masih ada saja orang beli mobil mewah pakai nama orang lain atau perusahaan. Apa tujuannya?

detikPopKamis, 15 Agu 2024 15:21 WIB

Angela Lee Tak Kapok Jerat Penipuan Tas Mewah

Angela Lee dijadikan tersangka kasus penipuan tas mewah. Dia diduga menilap uang senilai Rp 3,2 miliar.

detikNewsKamis, 15 Agu 2024 15:00 WIB

Sidang Gazalba Bahas soal Penyelenggara Negara Simpan Banyak Uang Tunai

Ada kemungkinan sumber yang tidak sah saat seorang penyelenggara negara menyimpan uang rupiah maupun mata uang asing secara tunai dalam jumlah besar.

detikHotKamis, 15 Agu 2024 14:57 WIB

Deretan Kasus Angela Lee

Angela Lee kayak dekat banget sama kasus hukum. Dia pernah dipenjara kasus penipuan pada 2018, kini diduga melakukan kasus sama hingga dijadikan tersangka.