Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsSelasa, 04 Des 2018 12:18 WIB

Jokowi: Tak Ada Toleransi ke Koruptor yang Bawa Uang Korupsi ke LN

Presiden Jokowi menegaskan, tidak ada toleransi sedikitpun kepada pelaku membawa hasil korupsi ke luar negeri.

detikFinanceJumat, 30 Nov 2018 17:00 WIB

Bank Terbesar di Jerman Tersandung Kasus Pencucian Uang

Markas besar Deutsche Bank di Frankfurt diserbu jaksa dalam investigasi terkait kasus pencucian uang.

detikNewsSabtu, 24 Nov 2018 14:31 WIB

Bukti Pencucian Uang Rp 5,6 M Ditemukan Polisi di Mesin Cuci

Istilah 'pencucian uang' sangat tepat disematkan dalam kasus di Belanda ini. Kepolisian Belanda mendapat temuan sejumlah besar uang tunai di dalam mesin cuci.

detikNewsSelasa, 02 Okt 2018 14:53 WIB

Turki Perintahkan Penangkapan 417 Orang Atas Pencucian Uang Rp 6,2 T

Jaksa Turki memerintahkan penahanan 417 tersangka terkait penyelidikan kasus pencucian uang secara besar-besaran.

WolipopSabtu, 29 Sep 2018 20:47 WIB

Tak Cuma Penggelapan Pajak, Fan Bingbing pun Diduga Terlibat Pencucian Uang

Dilaporkan bahwa ternyata Fan Bingbing tak hanya terlibat skandal penggelapan pajak. Ia disebut juga terlibat pencucian uang dalam skala besar.

detikNewsKamis, 20 Sep 2018 06:31 WIB

Luapan Emosi Jemaah Abu Tours di Persidangan

Sidang perdana terhadap bos Abu Tours, Hamza Mamba akhirnya dilakukan. Para korban yang ikut menghadiri sidang terbawa emosi. Apa kata mereka?

detikNewsSelasa, 31 Jul 2018 20:19 WIB

BNN Sebut Pelaku Pencucian Uang Narkotika Dibantu Orang Dalam Lapas

Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama mengungkap kasus pencucian uang narkotika jaringan lapas dengan total Rp 24 M. Kasus ini diduga melibatkan orang dalam.

detikNewsSelasa, 31 Jul 2018 18:07 WIB

Ini Cara Pelaku Mencuci Uang Penjualan Narkotika yang Diungkap BNN

BNN mengungkap kasus pencucian uang penjualan narkotika senilai Rp 24 miliar. Pelaku diketahui melancarkan aksinya dari balik sel jeruji. Bagaimana caranya?

detikNewsRabu, 25 Jul 2018 09:34 WIB

Fakta-fakta Kasus Angela Lee yang Didakwa Cuci Uang Rp 12,1 M

Artis Angela Lee bersama dengan suaminya didakwa kasus pencucian uang. Bagaimana perjalanan kasusnya?

detikNewsRabu, 25 Jul 2018 07:54 WIB

Bisnis Tas Mewah Angela Lee Berbuntut Ancaman 20 Tahun Bui

Kasus penipuan bisnis tas mewah senilai belasan miliar selebgram Angela Charlie atau Angela Lee (31) berbuntut bui. Seperti apa perjalanan kasusnya?