Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikFinanceSelasa, 17 Sep 2019 14:57 WIB

Dalam 2 Tahun Ada Rp 10 T Duit Terindikasi Pencucian Uang

"Ada 159 putusan TPPU dari 2016 sampai 2018, nilai kejahatannya mencapai Rp 10,39 triliun"

detikFinanceSelasa, 17 Sep 2019 11:44 WIB

PPATK Perbarui Data Penilaian Risiko Demi Cegah Pencucian Uang

Kiagus menjelaskan Promensisko ini bisa memberikan bimbingan kepada stakeholders di daerah berisiko tinggi TPPU dan TPPT mengenai langkah mitigasi risiko.

detikFinanceJumat, 13 Sep 2019 10:15 WIB

Revolusi Pencucian Uang, dari Manual Sampai Pakai Fintech

Pencucian uang modusnya terus berkembang dari waktu ke waktu. Mulai dari pencucian uang secara konvensional sampai pencucian uang berteknologi tinggi.

detikFinanceKamis, 12 Sep 2019 18:55 WIB

PPATK Ingin RUU Pembatasan Transaksi Uang Tunai Dibahas DPR

Dia menjelaskan sebenarnya rencana ini sudah diharapkan akan dibahas tahun lalu oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

detikNewsSelasa, 30 Jul 2019 14:30 WIB

4 Eks Pimpinan Jadi Tersangka Korupsi Rp 21 M, Ini Respons P4TK Yogya

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) merespons terkait kasus yang menjerat 4 eks pimpinannya tersebut.

detikNewsKamis, 25 Jul 2019 12:08 WIB

BNN Sebut Hasil TPPU Tersangka Narkoba Juga Mengalir ke Luar Negeri

Direktur TPPU BNN, Brigjen Bahagia Dachi, memastikan uang hasil pencucian tersangka narkoba juga yang mengalir ke luar negeri.

detikNewsKamis, 04 Jul 2019 23:40 WIB

Diperiksa KPK, Sekda Mojokerto Dicecar soal Tunjangan Bupati Mustofa

Sekda Kabupaten Mojokerto, Herry Suwito diperiksa KPK terkait kasus dugaan pencucian uang Bupati Mojokerto nonaktif Mustofa Kamal Pasa.

detikFinanceRabu, 22 Mei 2019 03:02 WIB

Layanan Keuangan Sudah Serba Digital, Waspada Ancaman Pencucian Uang

Mudahnya akses layanan keuangan secara digital menyimpan risiko meningkatnya penyalahgunaan data oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab.

detikNewsJumat, 10 Mei 2019 08:59 WIB

3 Jaksa Dampingi Polisi Sidik Kasus Pencucian Uang Bachtiar Nasir

Kejagung menurunkan tiga jaksa untuk mendampingi polisi menyidik kasus pencucian uang atas nama tersangka Bachtiar Nasir. Hal itu terkait dana YKSU.

detikNewsKamis, 09 Mei 2019 07:47 WIB

Pengacara Bantah Devy Cuci Uang Hasil Bisnis Narkoba Rp 6,4 Triliun

Pengacara Devy Yuliani, Suhadi, membantah bila kliennya terlibat kasus pencucian uang Rp 6,4 triliun. Di kasus itu, Devy dihukum 17 tahun penjara.