Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsSabtu, 13 Apr 2019 22:58 WIB

6 Kurir Bawa Uang Asing Rp 90 Miliar Diamankan Polisi di Bandara Soetta

Enam orang kurir yang membawa mata uang asing lebih dari Rp 90 miliar diamankan di Bandara Soekarno-Hatta.

WolipopSelasa, 09 Apr 2019 12:13 WIB

Foto: Selebgram Pamer Gaya Mewah Ditangkap Polisi karena Pencucian uang

Selebgram ini memiliki kehidupan yang begitu glamour di Instagramnya. Punya tas mewah hingga naik mobil mahal, nasibnya kini ditangkap polisi. Ini sosoknya.

detikNewsJumat, 05 Apr 2019 16:14 WIB

BNNP Jateng Ungkap Pencucian Uang Penjualan Narkoba Rp 3,2 M

BNN Provinsi Jawa Tengah mengungkap tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari jaringan pengedar narkoba kelas kakap. Pelaku dibekuk di Kalimantan.

WolipopKamis, 04 Apr 2019 17:10 WIB

Najib Razak Pakai Uang Korupsi Rp 1,85 Miliar untuk Beli Produk Chanel

Mantan PM Malaysia Najib Razak disebut telah membelanjakan Rp 1,85 miliar untuk beli produk fashion dari brand Chanel. Transaksi terjadi empat tahun lalu.

detikNewsSelasa, 26 Feb 2019 09:35 WIB

PPATK Gelar Rakor Bahas Penanganan Korupsi dan Pencucian Uang

PPATK menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tahun 2019 dengan mitra kerja untuk memperkokoh sinergi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

detikFinanceSelasa, 19 Feb 2019 14:10 WIB

Pakai Data e-KTP, OJK Bisa Lacak Pencucian Uang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

detikFinanceSelasa, 19 Feb 2019 12:52 WIB

OJK Gandeng PPATK dan Kemendagri Manfaatkan Data e-KTP

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng sejumlah Kementerian dan Lembaga untuk akses data kependudukan Indonesia. Apa tujuannya?

detikFinanceKamis, 14 Feb 2019 11:53 WIB

Daftar Negara yang Diduga Terlibat Cuci Uang dan Pendanaan Teroris

Uni Eropa mengidentifikasi 23 negara yang memiliki risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Mana saja?

detikNewsSelasa, 29 Jan 2019 13:19 WIB

Najib Razak Kembali Dijerat 3 Dakwaan Pencucian Uang, Total 42 Dakwaan

Mantan PM Malaysia Najib Razak kembali dijerat tiga dakwaan pencucian uang. Najib diduga menerima dana ilegal sebesar 47 juta Ringgit (Rp 160,3 miliar).

detikNewsKamis, 13 Des 2018 11:15 WIB

Cegah Pencucian Uang, PPATK Ubah Aturan Permintaan Informasi

PPATK mengubah aturan tentang tata cara permintaan informasi ke PPATK. Perubahan aturan itu dilakukan karena banyaknya permintaan informasi dan mencegah TPPU.