Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsKamis, 28 Nov 2019 20:50 WIB

Jaksa KPK Minta Hakim Tolak Eksepsi Wawan

Jaksa KPK meminta majelis hakim menolak eksepsi (nota keberatan) yang diajukan Komut PT Balipasific Pragama, Tubagus Chaeri Wardana (Wawan) atas kasus TPPU.

detikNewsSenin, 18 Nov 2019 09:44 WIB

Parlemen Jerman Akan Sahkan Undang-undang Anti Cuci Uang

Agen properti, penjual emas dan rumah lelang adalah pelaku bisnis yang akan terkena dampak undang-undang yang akan menjadi lebih ketat.

detikNewsJumat, 08 Nov 2019 13:00 WIB

Pengikut Tarekat Khalwatiyah Geruduk Polres Gowa, Tuntut Mahaguru Dibebaskan

Ratusan pengikut tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf berunjuk rasa di Mapolres Gowa menuntut penangguhan penahanan pimpinan tarekat, Puang Lallang.

detikNewsKamis, 31 Okt 2019 16:25 WIB

Wawan Adik Ratu Atut Didakwa Pencucian Uang Rp 500 Miliar Lebih

Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang. Jumlahnya fantastis, mencapai ratusan miliar rupiah.

detikNewsKamis, 31 Okt 2019 15:26 WIB

Jaksa KPK: Wawan Dapat Untung Rp 1,8 T Lebih dari Proyek di Banten

Jaksa KPK juga mendakwa Tubagus Chaeri Wardana TPPU. Wawan didakwa telah mengalihkan harta ke berbagai perusahaan serta membelanjakannya ke beragam aset.

detikFinanceKamis, 10 Okt 2019 18:16 WIB

OJK Atur Kegiatan Urun Dana Online, Aman dari Pencucian Uang?

Equity Crowdfunding (ECF) atau kegiatan urun dana publik menjadi salah satu alternatif bagi usaha kecil untuk mencari modal.

detikFinanceJumat, 27 Sep 2019 14:36 WIB

Bareng Malaysia, RI Berantas Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris

Kerja sama keuangan dan sistem pembayaran ini bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral kedua bank sentral.

detikFinanceRabu, 18 Sep 2019 10:47 WIB

Terungkap! Ini Modus Cuci Uang Bandar Narkoba Sampai Teroris

Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan ada sejumlah modus yang digunakan oleh pelaku pencucian uang.

detikFinanceSelasa, 17 Sep 2019 16:10 WIB

Dolar Singapura Jadi Idola Pencucian Uang, Ini Alasannya

Dolar Singapura disebut menjadi pecahan mata uang asing yang sering digunakan untuk pencucian uang. Apa alasannya?

detikFinanceSelasa, 17 Sep 2019 15:45 WIB

Waspada Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, Ini Cirinya

"Sebagai pelaku usaha harus memahami bagaimana karakteristik pendanaan terorisme yang tentu saja tidak bisa lepas dari informasi stakeholder terkait,"