Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsKamis, 04 Jul 2019 23:40 WIB

Diperiksa KPK, Sekda Mojokerto Dicecar soal Tunjangan Bupati Mustofa

Sekda Kabupaten Mojokerto, Herry Suwito diperiksa KPK terkait kasus dugaan pencucian uang Bupati Mojokerto nonaktif Mustofa Kamal Pasa.

detikFinanceRabu, 22 Mei 2019 03:02 WIB

Layanan Keuangan Sudah Serba Digital, Waspada Ancaman Pencucian Uang

Mudahnya akses layanan keuangan secara digital menyimpan risiko meningkatnya penyalahgunaan data oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab.

detikNewsJumat, 10 Mei 2019 08:59 WIB

3 Jaksa Dampingi Polisi Sidik Kasus Pencucian Uang Bachtiar Nasir

Kejagung menurunkan tiga jaksa untuk mendampingi polisi menyidik kasus pencucian uang atas nama tersangka Bachtiar Nasir. Hal itu terkait dana YKSU.

detikNewsKamis, 09 Mei 2019 07:47 WIB

Pengacara Bantah Devy Cuci Uang Hasil Bisnis Narkoba Rp 6,4 Triliun

Pengacara Devy Yuliani, Suhadi, membantah bila kliennya terlibat kasus pencucian uang Rp 6,4 triliun. Di kasus itu, Devy dihukum 17 tahun penjara.

detikNewsRabu, 08 Mei 2019 11:55 WIB

Kasus Cuci Uang Bisnis Narkoba Rp 6,4 Triliun, Ini Jejak Pony

Devy dihukum 17 tahun penjara karena terlibat kasus pencucian uang senilai Rp 6,4 T. Salah satu uang yang masuk ke bisnis Devy adalah dari Pony. Siapa dia?

detikNewsRabu, 08 Mei 2019 09:57 WIB

Devy Cuci Uang Hasil Bisnis Narkoba Rp 6,4 T, Ini Daftar Asetnya

PT menjatuhkan hukuman 17 tahun penjara kepada Devy karena mencuci uang hasil penjualan narkoba sebesar Rp 6,7 triliun. Berikut daftar asetnya.

detikNewsRabu, 08 Mei 2019 08:38 WIB

Gila! Devy Yuliana Dkk Cuci Uang Jualan Narkoba Rp 6,4 Triliun

Kartel narkotika benar-benar sudah menggurita. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung. Komplotan Devy dkk memutar uang hasil jualan narkoba mencapai Rp 6,7 triliiun.

detikNewsRabu, 08 Mei 2019 05:56 WIB

Polisi Periksa Bachtiar Nasir soal Dugaan Pencucian Uang Hari Ini

Polisi memanggil Bachtiar Nasir hari ini. Bachtiar Nasir dipanggil dalam rangka pemeriksaan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

detikNewsSenin, 06 Mei 2019 01:43 WIB

Eks Presiden Sudan Diperiksa Terkait Kasus Pencucian Uang-Pendanaan Terorisme

Eks Presiden Sudan Omar al-Bashir sudah diperika penegak hukum terkait kasus dugaan pencucian uang dan pendanaan terhadap terorisme.

detikNewsMinggu, 14 Apr 2019 13:57 WIB

6 Kurir Pembawa Uang Asing Rp 90 Miliar Ngaku Pegawai Money Changer

Enam kurir yang membawa mata uang asing senilai Rp 90 miliar di Bandara Soekarno Hatta, mengaku sebagai pegawai jasa penukar uang atau money changer.