Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsRabu, 27 Okt 2021 16:13 WIB

IPW Apresiasi Polisi Tuntaskan Penyidikan Pencucian Uang Rp 14,8 Mafia Sabu

Sugeng menyebut dugaan pencucian uang pada tiap kasus narkoba perlu dituntaskan dan hasil penyidikannya harus disampaikan dengan transparan ke publik.

detikNewsSelasa, 26 Okt 2021 16:52 WIB

Polisi Tuntaskan Penyidikan Pencucian Uang Mafia Sabu Beraset Rp 14,8 M

Polisi menuntaskan pengusutan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) mafia sabu internasional dan menyita aset mereka senilai Rp 14 miliar.

detikFinanceJumat, 22 Okt 2021 18:30 WIB

Ini Rencana Tegas Sri Mulyani Sikat Pencucian Uang-Telusuri Dana Terorisme

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap strategi memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT).

detikFinanceJumat, 22 Okt 2021 17:19 WIB

Sri Mulyani Gandeng PPATK Sikat Pencucian Uang-Telusuri Dana Terorisme

Kementerian Keuangan dan PPATK meneken MoU untuk mencegah dan memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme.

detikNewsSelasa, 12 Okt 2021 18:27 WIB

KPK Tetapkan Bupati Probolinggo dan Suami Tersangka TPPU-Gratifikasi

KPK menetapkan Puput dan Hasan sebagai tersangka gratifikasi dan TPPU.

detikNewsSelasa, 12 Okt 2021 08:13 WIB

CEO Jouska Aakar Abyasa Ditetapkan Jadi Tersangka Penipuan-TPPU

CEO Jouska Aakar Abyasa jadi tersangka oleh Dittipideksus Bareskrim. Aakar jadi tersangka dugaan penipuan, penggelapan, TPPU, hingga kejahatan pasar modal.

detikNewsRabu, 22 Sep 2021 23:37 WIB

Irjen Napoleon Jadi Tersangka Pencucian Uang di Kasus Red Notice!

Irjen Napoleon Bonaparte diduga melakukan TPPU hasil suap penghapusan red notice Djoko Tjandra. Irjen Napoleon kini ditetapkan sebagai tersangka.

detikNewsRabu, 22 Sep 2021 14:36 WIB

Polisi Selidiki Dugaan Pencucian Uang Irjen Napoleon di Kasus Suap Red Notice

Irjen Napoleon Bonaparte diperiksa Dittipidkor Bareskrim Polri atas dugaan TPPU. TPPU ini diduga dari hasil suap penghapusan red notice Djoko Tjandra.

detikFinanceJumat, 17 Sep 2021 20:02 WIB

Ini Tampang 9 Bandit Berdasi Paling Parah di Dunia

Kejahatan seperti pencucian uang, penipuan hingga korupsi masih terjadi hingga saat ini. Berikut sejumlah pelaku atau bandit berdasi yang paling parah di dunia:

detikNewsJumat, 17 Sep 2021 18:15 WIB

Kasus Obat Aborsi Belum Tuntas, Dianus Pionam Jadi Tersangka TPPU Rp 531 M

Kasus perdagangan obat aborsi di Mojokerto yang menjerat Dianus Pionam belum tuntas. Kini ia juga menghadapi kasus TPPU senilai Rp 531 miliar.