Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikFinanceJumat, 27 Sep 2019 14:36 WIB

Bareng Malaysia, RI Berantas Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris

Kerja sama keuangan dan sistem pembayaran ini bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral kedua bank sentral.

detikFinanceRabu, 18 Sep 2019 10:47 WIB

Terungkap! Ini Modus Cuci Uang Bandar Narkoba Sampai Teroris

Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan ada sejumlah modus yang digunakan oleh pelaku pencucian uang.

detikFinanceSelasa, 17 Sep 2019 16:10 WIB

Dolar Singapura Jadi Idola Pencucian Uang, Ini Alasannya

Dolar Singapura disebut menjadi pecahan mata uang asing yang sering digunakan untuk pencucian uang. Apa alasannya?

detikFinanceSelasa, 17 Sep 2019 15:45 WIB

Waspada Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, Ini Cirinya

"Sebagai pelaku usaha harus memahami bagaimana karakteristik pendanaan terorisme yang tentu saja tidak bisa lepas dari informasi stakeholder terkait,"

detikFinanceSelasa, 17 Sep 2019 14:57 WIB

Dalam 2 Tahun Ada Rp 10 T Duit Terindikasi Pencucian Uang

"Ada 159 putusan TPPU dari 2016 sampai 2018, nilai kejahatannya mencapai Rp 10,39 triliun"

detikFinanceSelasa, 17 Sep 2019 11:44 WIB

PPATK Perbarui Data Penilaian Risiko Demi Cegah Pencucian Uang

Kiagus menjelaskan Promensisko ini bisa memberikan bimbingan kepada stakeholders di daerah berisiko tinggi TPPU dan TPPT mengenai langkah mitigasi risiko.

detikFinanceJumat, 13 Sep 2019 10:15 WIB

Revolusi Pencucian Uang, dari Manual Sampai Pakai Fintech

Pencucian uang modusnya terus berkembang dari waktu ke waktu. Mulai dari pencucian uang secara konvensional sampai pencucian uang berteknologi tinggi.

detikFinanceKamis, 12 Sep 2019 18:55 WIB

PPATK Ingin RUU Pembatasan Transaksi Uang Tunai Dibahas DPR

Dia menjelaskan sebenarnya rencana ini sudah diharapkan akan dibahas tahun lalu oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

detikNewsSelasa, 30 Jul 2019 14:30 WIB

4 Eks Pimpinan Jadi Tersangka Korupsi Rp 21 M, Ini Respons P4TK Yogya

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) merespons terkait kasus yang menjerat 4 eks pimpinannya tersebut.

detikNewsKamis, 25 Jul 2019 12:08 WIB

BNN Sebut Hasil TPPU Tersangka Narkoba Juga Mengalir ke Luar Negeri

Direktur TPPU BNN, Brigjen Bahagia Dachi, memastikan uang hasil pencucian tersangka narkoba juga yang mengalir ke luar negeri.