Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsSelasa, 01 Sep 2020 14:19 WIB

Jaksa Pinangki Juga Dijerat Pasal Pencucian Uang!

Jaksa Pinangki Sirna Malasari ternyata sudah dijerat dengan pasal pencucian uang. Hal itu yang membuat penyidik menyita mobil BMW Pinangki.

detikFinanceRabu, 26 Agu 2020 16:26 WIB

DJP Sebut NIK Bisa Cegah Tindak Pidana Pencucian Uang

Penggunaan NIK tidak hanya penting dalam konteks pelaksanaan APBN.

detikNewsKamis, 20 Agu 2020 09:40 WIB

Pencucian Uang di Jerman Meningkat Tajam, Sektor Properti Sangat Rentan

Unit Intelijen Keuangan Jerman FIU melaporkan, kasus dugaan pencucian uang dan pendanaan teroris melonjak hingga 50% pada 2019.

detikNewsSenin, 17 Agu 2020 16:33 WIB

KPK Akan Jerat Penyelenggara Negara Korupsi dengan Pencucian Uang

Saat ini tim penyidik KPK di bawah komando Firli Bahuri tengah mengkaji kemungkinan untuk menerapkannya dalam kasus mantan Sekretaris MA, Nurhadi.

detikNewsKamis, 06 Agu 2020 14:40 WIB

Jeratan Pencucian Uang Masih Minim, KPK Diminta Lebih Gencar

Mantan Kepala PPATK itu berharap Ketua KPK Firli Bahuri dapat memegang komitmennya untuk menangani kasus pencucian uang dengan maksimal.

detikFinanceSelasa, 04 Agu 2020 14:13 WIB

PPATK Dalami Dugaan Pencucian Uang di Jouska

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendalami dugaan pencucian uang dalam kasus PT Jouska Finansial Indonesia (Jouska).

detikNewsJumat, 10 Jul 2020 15:48 WIB

Kabareskrim: Maria Lumowa Bakal Dijerat Pasal Pencucian Uang

Maria Lumowa yang sudah diekstradisi ke Indonesia bakal dijerat pasal tindak pidana pencucian uang UU Tipikpor.

detikNewsRabu, 03 Jun 2020 20:41 WIB

Selain Rugikan Negara, Presdir PT Tram Didakwa TPPU dari Korupsi Jiwasraya

Presdir PT Trada Alam Minera (Tram), Heru Hidayat juga didakwa melakukan pencucian uang. Pencucian uang tersebut dilakukan dalam kurun waktu 2010-2018.

detikNewsRabu, 03 Jun 2020 19:41 WIB

Benny Tjokro Juga Didakwa Lakukan Pencucian Uang dari Korupsi Jiwasraya

Komisaris PT Hanson International, Benny Tjokrosaputro didakwa merugikan negara Rp 16 triliun. Benny juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang.

detikNewsSelasa, 02 Jun 2020 17:40 WIB

KPK Bakal Kembangkan Kasus Korupsi Nurhadi ke Dugaan Pencucian Uang

KPK menegaskan bakal mengembangkan kasus suap-gratifikasi Rp 46 miliar yang menjerat eks Sekretaris MA, Nurhadi. Termasuk soal dugaan pencucian uang.