Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikFinanceSelasa, 08 Des 2020 18:36 WIB

BPD Lebih Kebal Corona Dibanding Bank Nasional, Masa Sih?

Pandemi COVID-19 yang telah menghantam bisnis perbankan ternyata tidak terjadi di Bank Pembangunan Daerah (BPD).

detikFinanceJumat, 06 Nov 2020 16:50 WIB

Tak Cuma 1.000, Singapura Juga Sudah Setop Cetak Pecahan SGD 10.000

Pecahan ini kerap kali menjadi alat penyuapan dalam sejumlah kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.

detikFinanceJumat, 06 Nov 2020 16:35 WIB

Singapura Mau Setop Cetak Pecahan SGD 1.000, PPATK: Sudah Tepat

"Sudah sewajarnya transaksi komersial yang bernilai besar dijalankan melalui sistem pembayaran yang sudah semakin canggih dan memudahkan,"

detikFinanceJumat, 06 Nov 2020 16:28 WIB

Singapura Mau Setop Cetak Uang Pecahan SGD 1.000

Singapura dikabarkan akan berhenti mencetak uang kertas pecahan SGD 1.000. Kenapa?

detikNewsRabu, 21 Okt 2020 15:25 WIB

Eksepsi Pinangki Ditolak Hakim, Sidang Lanjut Pemeriksaan Saksi

Majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan Pinangki atas kasus suap dari Djoko Tjandra dan TPPU. Sidang pun dilanjutkan ke pemeriksaan saksi.

detikOtoSabtu, 26 Sep 2020 19:38 WIB

Diduga Hasil Cuci Uang, Puluhan Mobil Mewah Disita

Kepolisian Irlandia menyita puluhan mobil senilai lebih dari 2 juta euro (Rp 34 miliar).

detikNewsKamis, 24 Sep 2020 08:16 WIB

Rincian Harta Pinangki Hasil 'Cuci' Suap dari Djoko Tjandra

Dakwaan tersebut berdasar pada penghasilan Pinangki yang tak sebanding dengan besarnya harta yang dimilikinya.

detikFinanceRabu, 23 Sep 2020 10:00 WIB

Bandar Emas di Dubai Diduga Terlibat Pencucian Uang Terkait Narkoba

Penjahat dapat menggunakan uang narkoba atau uang lain yang diperoleh secara tidak sah untuk membeli emas bekas seperti perhiasan dan membawanya ke Kaloti.

detikNewsSelasa, 15 Sep 2020 18:27 WIB

Kasus TPPU Eks Bupati Mojokerto, KPK Sita Tanah-Bangunan Senilai Rp 3 M

KPK menyita tanah dan bangunan senilai Rp 3 miliar di Musi Banyuasin. Barang bukti itu terkait dugaan pencucian uang eks Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa.

detikFinanceSelasa, 01 Sep 2020 15:35 WIB

Soal Dugaan Pencucian Uang, Bos Jouska: Kami Belum Dipanggil PPATK

CEO Jouska Aakar Abyasa Fidzuno mengaku belum menerima panggilan resmi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).