Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikOtoSabtu, 26 Sep 2020 19:38 WIB

Diduga Hasil Cuci Uang, Puluhan Mobil Mewah Disita

Kepolisian Irlandia menyita puluhan mobil senilai lebih dari 2 juta euro (Rp 34 miliar).

detikNewsKamis, 24 Sep 2020 08:16 WIB

Rincian Harta Pinangki Hasil 'Cuci' Suap dari Djoko Tjandra

Dakwaan tersebut berdasar pada penghasilan Pinangki yang tak sebanding dengan besarnya harta yang dimilikinya.

detikFinanceRabu, 23 Sep 2020 10:00 WIB

Bandar Emas di Dubai Diduga Terlibat Pencucian Uang Terkait Narkoba

Penjahat dapat menggunakan uang narkoba atau uang lain yang diperoleh secara tidak sah untuk membeli emas bekas seperti perhiasan dan membawanya ke Kaloti.

detikNewsSelasa, 15 Sep 2020 18:27 WIB

Kasus TPPU Eks Bupati Mojokerto, KPK Sita Tanah-Bangunan Senilai Rp 3 M

KPK menyita tanah dan bangunan senilai Rp 3 miliar di Musi Banyuasin. Barang bukti itu terkait dugaan pencucian uang eks Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa.

detikFinanceSelasa, 01 Sep 2020 15:35 WIB

Soal Dugaan Pencucian Uang, Bos Jouska: Kami Belum Dipanggil PPATK

CEO Jouska Aakar Abyasa Fidzuno mengaku belum menerima panggilan resmi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

detikNewsSelasa, 01 Sep 2020 14:19 WIB

Jaksa Pinangki Juga Dijerat Pasal Pencucian Uang!

Jaksa Pinangki Sirna Malasari ternyata sudah dijerat dengan pasal pencucian uang. Hal itu yang membuat penyidik menyita mobil BMW Pinangki.

detikFinanceRabu, 26 Agu 2020 16:26 WIB

DJP Sebut NIK Bisa Cegah Tindak Pidana Pencucian Uang

Penggunaan NIK tidak hanya penting dalam konteks pelaksanaan APBN.

detikNewsKamis, 20 Agu 2020 09:40 WIB

Pencucian Uang di Jerman Meningkat Tajam, Sektor Properti Sangat Rentan

Unit Intelijen Keuangan Jerman FIU melaporkan, kasus dugaan pencucian uang dan pendanaan teroris melonjak hingga 50% pada 2019.

detikNewsSenin, 17 Agu 2020 16:33 WIB

KPK Akan Jerat Penyelenggara Negara Korupsi dengan Pencucian Uang

Saat ini tim penyidik KPK di bawah komando Firli Bahuri tengah mengkaji kemungkinan untuk menerapkannya dalam kasus mantan Sekretaris MA, Nurhadi.

detikNewsKamis, 06 Agu 2020 14:40 WIB

Jeratan Pencucian Uang Masih Minim, KPK Diminta Lebih Gencar

Mantan Kepala PPATK itu berharap Ketua KPK Firli Bahuri dapat memegang komitmennya untuk menangani kasus pencucian uang dengan maksimal.