Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsSenin, 01 Feb 2021 21:17 WIB

Rohadi PNS Tajir Juga Didakwa TPPU Rp 40,5 M: Beli Rumah hingga 19 Mobil

Rohadi PNS tajir juga didakwa melakukan pencucian uang oleh jaksa KPK. Rohadi didakwa melakukan pencucian uang yang diduga hasil korupsi sebesar Rp 40 miliar.

detikNewsRabu, 27 Jan 2021 21:25 WIB

25 Budak Narkoba di Mojokerto Diringkus, Polisi Juga Usut Pencucian Uangnya

Polisi meringkus 25 pengedar dan bandar narkoba di Mojokerto. Polisi juga mengusut tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus narkoba tersebut.

detikNewsMinggu, 24 Jan 2021 09:15 WIB

Transfer Luar Negeri di Rekening FPI

PPATK mendeteksi ada traffic keuangan lintas negara terkait rekening FPI. Namun Kepala PPATK tak bersedia menyampaikan dari siapa, berapa, kapan, untuk apa?

detikNewsJumat, 22 Jan 2021 14:52 WIB

PPATK Endus Peran Pencuci Uang Profesional di Kasus Korupsi

Kepala PPATK mengungkap maraknya pencucian uang yang terkait kasus korupsi, narkoba, perbankan, dan perpajakan. Bagaimana PPATK mengendus pola kerja pelaku?

detikNewsJumat, 22 Jan 2021 14:38 WIB

Eks Kepala Bank Vatikan Dibui 8 Tahun Atas Penggelapan dan Pencucian Uang

Pengadilan Vatikan menyatakan Angelo Caloia, mantan kepala bank Vatikan, bersalah atas dakwaan penggelapan dan pencucian uang.

detikNewsJumat, 22 Jan 2021 10:32 WIB

PPATK Sebut Penerapan UU Pencucian Uang Butuh Dukungan Hakim

"Kami berharap sekali aparat penegak hukum menyertakan pasal pencucian uang dalam menangani kasus korupsi dan kejahatan-kejahatan perbankan lainnya," kata Dian.

detikFinanceJumat, 22 Jan 2021 10:04 WIB

Ssttt... Kabarnya Koruptor di RI Selalu Dibantu Pencuci Uang Profesional

Kemampuan mereka melakukan rekayasa keuangan, akuntansi, dan hukum begitu canggih. Mereka mengarahkan harus diapakan uang hasil kejahatan itu.

detikNewsSelasa, 19 Jan 2021 15:23 WIB

Bareskrim Buka Kemungkinan Adanya Tersangka Baru di Kasus Grabtoko

Bareskrim Polri membuka kemungkinan terkait adanya tersangka baru di kasus dugaan penipuan Grabtoko.

detikNewsJumat, 15 Jan 2021 15:26 WIB

Kasus Penipuan Grabtoko, Supervisor-Head Sales Diperiksa Sebagai Saksi

Bareskrim Polri telah memeriksa dua karyawan PT Grab Toko (Grabtoko.com) sebagai saksi terkait kasus penipuan daring dan pencucian uang.

detikFinanceJumat, 15 Jan 2021 08:00 WIB

Sri Mulyani Ungkap Praktik Cuci Uang Pemilik Money Changer Rp 23 M

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah berhasil membongkar praktik pencucian uang atau tindak pidana pencucian uang (TPPU).