Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsKamis, 31 Mar 2022 13:58 WIB

Waspada Serigala-Serigala Instagram

Di balik feed Instagram crazy rich, ada pelaku pencucian uang yang membawa pesona sang serigala film Wolf of Wall Street ke media sosial.

detikNewsKamis, 31 Mar 2022 06:52 WIB

Ultimatum Polri Jemput Paksa Fakarich Jika Tak Penuhi Panggilan Lagi

Guru Indra Kenz, Fakar Suhartami Pratama atau Fakarich, diperiksa Bareskrim Polri hari ini. Fakarich dijemput paksa polisi jika tak memenuhi panggilan.

detikNewsSelasa, 29 Mar 2022 16:34 WIB

KPK Limpahkan Berkas Bupati HSU Nonaktif Abdul Wahid ke PN Banjarmasin

KPK melimpahkan berkas perkara Bupati Hulu Sungai Utara nonaktif Abdul Wahid ke PN Banjarmasin. Abdul Wahid tersangka kasus gratifikasi dan pencucian uang.

detikNewsSelasa, 29 Mar 2022 10:35 WIB

Fenomena "Crazy Rich" dan Pencucian Uang

Menjadi aneh bagi masyarakat dan menarik perhatian adalah ada beberapa anak yang relatif masih sangat muda bisa langsung melesat menjadi seorang crazy rich.

detikNewsSenin, 28 Mar 2022 07:22 WIB

Polisi Pikir-pikir Sita Kamera-Komputer Alffy Rev yang Dapat Duit Doni Salmanan

Alffy Rev mempersilakan Bareskrim menyita komputer dan kamera milik Wonderland Indonesia karena uang dari Doni Salmanan, sudah habis. Polisi masih pikir-pikir.

detikNewsSabtu, 26 Mar 2022 08:38 WIB

Polisi Beberkan Modus Penipuan Indra Kenz

Indra Kenz menjadi tersangka penipuan hingga TPPU di kasus Binomo. Bareskrim Polri membeberkan kronologi dari awal mula tindak pidana yang dilakukan oleh Indra.

detikNewsSabtu, 26 Mar 2022 08:10 WIB

Bareskrim soal Tersangka Baru Kasus Indra Kenz: Yang Terima-Nikmati Kena

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menyebut ada sejumlah calon tersangka di kasus Binomo dengan tersangka Indra Kenz. Siapa saja?

detikNewsSabtu, 26 Mar 2022 06:17 WIB

Bareskrim Layangkan Panggilan Kedua ke Guru Indra Kenz: Diperiksa Pekan Depan

Bareskrim Polri melayangkan panggilan pemeriksaan kedua untuk Fakarich, guru tersangka Binomo Indra Kenz. Fakarich diketahui mangkir dari panggilan pertama.

detikNewsSelasa, 22 Mar 2022 21:14 WIB

Juragan 99 Bantah Isu Money Laundering: Sama Sekali Tidak Benar

Gilang Widya Pramana yang dikenal dengan Juragan 99 membantah dirinya yang dikaitkan isu pencucian uang. Dia menegaskan bahwa isu tersebut tidak benar.

detikNewsSenin, 21 Mar 2022 07:43 WIB

Ini Alasan Doni Salmanan Titip Uang Rp 1 Miliar ke Teman di Bandung

Polisi menyita uang sebesar Rp 1 miliar dari teman Doni Salmanan berinisial Z di Bandung. Apa alasan Doni Salmanan menitipkan uang Rp 1 miliar ke temannya?