Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsMinggu, 06 Mar 2022 14:43 WIB

PPATK Ungkap Dugaan Pencucian Uang Para Crazy Rich dari Investasi Bodong

PPATK menduga adanya penipuan dan pencucian uang yang dilakukan para crazy rich dalam kasus investasi ilegal.

detikNewsSabtu, 05 Mar 2022 06:01 WIB

Menanti Nasib Doni Salmanan Usai Kasus Quotex Naik Penyidikan

Affiliator Doni Salmanan dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan hoax hingga penipuan. Kasus Doni terkait platform Quotex ini dinaikkan ke tahap penyidikan.

detikNewsJumat, 04 Mar 2022 15:45 WIB

Mahfud Md: Transaksi Digital Meningkat, Tindak Pencucian Uang Makin Variatif

Mahfud menyebut transaksi keuangan digital menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana pencucian uang (TPPU), khususnya dari hasil korupsi.

detikNewsJumat, 04 Mar 2022 14:48 WIB

Daftar Aset Indra Kenz yang Akan Disita: Ferrari, Tesla, hingga Rumah Mewah

Bareskrim Polri akan menyita sejumlah aset dari Indra Kenz yang juga dijerat pasal TPPU. Ini daftar aset Indra Kenz yang akan segera disita, ada Ferrari.

detikFinanceRabu, 02 Mar 2022 12:25 WIB

Penyidik PNS KKP Digembleng Berantas Pencucian Uang

KKP menggandeng PPATK dan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) pada Pelatihan Penanganan TPPU bagi penyidik PNS (PPNS) Perikanan

detikNewsSelasa, 01 Mar 2022 16:38 WIB

Miskinkan Indra Kenz, Bareskrim Lacak Seluruh Transaksi!

Indra Kenz juga dijerat dengan pasal TPPU sehingga terancam dimiskinkan. Seluruh transaksi Indra Kenz dari uang hasil kejahatannya dilacak Bareskrim Polri.

detikNewsRabu, 23 Feb 2022 19:47 WIB

Polisi Sita Rekening Kripto Milik Tersangka Trading Viral Blast

Polri menyebut tiga tersangka pemilik Viral Blast melakukan pencucian uang. Polisi pun menyita rekening cryptocurrency atau kripto milik tersangka.

detikFinanceRabu, 23 Feb 2022 10:35 WIB

RI Satu-satunya Negara G20 yang Belum Masuk Organisasi Anti Pencucian Uang

Indonesia menjadi satu-satunya negara G20 yang belum bergabung di organisasi anti pencucian uang, Financial Action Task Force (FATF).

detikNewsSenin, 21 Feb 2022 13:02 WIB

BNNP Aceh Usut Dugaan Pencucian Uang Narkoba di Bisnis Mobil Mewah Bekas

BNN Provinsi Aceh tengah menyelidiki dugaan pencucian uang penjualan narkoba di bisnis mobil bekas.

detikNewsMinggu, 13 Feb 2022 17:16 WIB

PPATK Indikasikan Jakarta Jadi Lokasi Pencucian Uang Tertinggi di Indonesia

Hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) terbaru menyebutkan DKI Jakarta menjadi lokasi pencucian uang terbanyak di Indonesia.