Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikFinanceSelasa, 21 Mar 2023 16:26 WIB

Jelaskan Transaksi Janggal Rp 300 T di Kemenkeu, PPATK: Pencucian Uang!

"Ada pencucian uang. Kami tidak pernah sekalipun tidak (bilang) ada pencucian uang"

detikNewsJumat, 17 Mar 2023 19:01 WIB

15 Senpi Ditemukan KPK di Rumah Dito Mahendra, Ada Glock dan Laras Panjang

KPK menemukan 15 senjata api dari hasil penggeledahan rumah Dito Mahendra. 15 senjata itu berjenis Glock dan laras panjang.

detikNewsJumat, 17 Mar 2023 18:28 WIB

KPK Dalami Dugaan 15 Senpi di Rumah Dito Mahendra Bagian dari TPPU

KPK menemukan 15 senjata api saat menggeledah rumah Dito Mahendra di kawasan Jaksel. Temuan senjata api itu kini didalami turut menjadi bagian dari TPPU.

detikNewsRabu, 15 Mar 2023 17:10 WIB

Kejari Jakpus Setorkan Uang Rp 51 M Terkait Kasus Pemalsuan dan Pencucian Uang

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) menyetorkan uang Rp 51,1 miliar terkait kasus pemalsuan dokumen dan pencucian uang terpidana Leo Chandra.

detikNewsSelasa, 14 Mar 2023 14:04 WIB

Habis Gayus, Terbitlah Rafael Alun

Rafael Alun diduga memanfaatkan nama ibu, istri, dan anaknya untuk melakukan pencucian uang. Dia juga diduga mengakali suap melalui dua konsultan pajak.

detikFinanceSenin, 13 Mar 2023 21:45 WIB

Heboh Transaksi Janggal Rp 300 T, PPATK Kirim Data Pencucian Uang ke Kemenkeu

PPATK telah menyampaikan kembali rekapitulasi data Informasi Hasil Analisis//Hasil Pemeriksaan kepada Kemenkeu. Termasuk kasus berindikasikan pencucian uang.

detikNewsSenin, 13 Mar 2023 20:06 WIB

Harta Rafael Alun Disorot, Pakar Nilai RI Butuh Aturan Illicit Enrichment

Rafael Alun jadi sorotan publik hingga diduga melakukan TPPU terkait harta kekayaannya. RI pun kini dinilai butuh aturan pidana terkait illicit enrichment.

detikNewsSenin, 13 Mar 2023 14:18 WIB

Rekening Tambun Pejabat Pajak Sejawat Rafael

Rafael diduga memiliki sindikat sesama pejabat Pajak untuk melakukan kejahatan bersama. Komplotan Rafael diduga memiliki harta tambun yang mencurigakan.

detikNewsSenin, 13 Mar 2023 11:58 WIB

Partai Garuda Soroti Gaduh Koordinasi soal Transaksi Janggal Rp 300 T

Partai Garuda menyoroti soal transaksi mencurigakan Rp 300 triliun yang diduga dilakukan sejumlah pegawai Kementerian Keuangan.

detikNewsSenin, 13 Mar 2023 11:03 WIB

Bertambah Lagi, Eks PM Muhyiddin Yassin Didakwa Pencucian Uang Rp 17 M

Awal pekan ini, Muhyiddin dijerat dakwaan pencucian uang terkait dana sebesar 5 juta Ringgit (Rp 17,1 miliar) yang diterimanya sebagai Presiden Partai Bersatu.