Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikFinanceSelasa, 13 Des 2022 08:30 WIB

63 Orang Diciduk Terkait Pencucian Uang dengan Kripto, Nilainya Rp 23 T

Kepolisian China menangkap sekelompok orang yang diketahui melakukan pencucian uang melalui kripto.

detikBaliKamis, 08 Des 2022 22:56 WIB

Korupsi Rp 4,87 M dan TPPU, Anak Mantan Sekda Buleleng Dituntut 7 Tahun

Terdakwa kasus korupsi dan TPPU, I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa, dituntut dengan hukuman pidana 7 tahun penjara.

detikNewsRabu, 23 Nov 2022 19:44 WIB

Tito Tekankan Pentingnya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

detikNewsSabtu, 05 Nov 2022 21:16 WIB

Pasal Berlapis untuk Reza Paten Tersangka Penipuan Trading Net89

Whisnu mengaku penyidik sudah memiliki cukup alat bukti untuk menetapkan Reza Paten sebagai tersangka.

detikNewsSabtu, 05 Nov 2022 11:16 WIB

Reza Paten Tersangka Penipuan Robot Trading Net89 Dijerat Pasal Berlapis

Whisnu mengaku penyidik sudah memiliki cukup alat bukti untuk menetapkan Reza Paten sebagai tersangka. Namun Whisnu tak memaparkan alat bukti yang dimaksud.

detikFinanceRabu, 12 Okt 2022 13:32 WIB

Taspen Gandeng PPATK Cegah dan Berantas Pencucian Uang

Untuk diketahui saat ini Taspen melayani 6,8 juta peserta yang terdiri dari 3,89 juta orang peserta aktif dan 2,92 juta orang pensiunan.

detikJatengSenin, 10 Okt 2022 12:48 WIB

Pendiri KSP di Kudus Jadi Tersangka Pencucian Uang, Kerugian Ratusan Miliar!

Polda Jateng menangkap pendiri Koperasi Simpan Pinjam (KSP) GMG Giri Muria Group dengan dugaan tindakan pidana perbankan dan pencucian uang. Bagaimana modusnya?

detikNewsKamis, 06 Okt 2022 00:43 WIB

Jaksa: Hasil Cuci Uang Indra Kenz Beli Ferrari hingga Jam Tangan Mewah

Indra Kenz dituntut 15 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar karena diyakini jaksa bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang. Apa saja hasil cuci uang itu?

detikNewsJumat, 16 Sep 2022 04:49 WIB

Polisi Spanyol Tangkap Kepala Jaringan Pencucian Uang Terbesar di Eropa

Kepolisian Spanyol tangkap salah satu kepala jaringan pencucian uang terbesar di Eropa. Kepala jaringan pencucian uang ini memiliki hubungan dengan geng narkoba

detikFinanceSelasa, 13 Sep 2022 12:33 WIB

G20 Bisa Jadi Momentum Berantas Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme

ICAEW menilai G20 dapat menjadi momentum baik dalam mendorong upaya pencegahan tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme.