Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikFinanceJumat, 10 Mar 2023 20:48 WIB

Mahfud Sebut Rp 300 T Janggal di Kemenkeu Bukan Korupsi, tapi Pencucian Uang

Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menyoroti transaksi mencurigakan Rp 300 T di Kementerian Keuangan.

detikNewsJumat, 10 Mar 2023 14:47 WIB

Sempat Ditahan, Muhyiddin Yassin Bebas dengan Jaminan Rp 6,8 M

Mantan PM Malaysia Muhyiddin Yassin dibebaskan dengan uang jaminan ditetapkan sebesar 2 juta Ringgit (Rp 6,8 miliar) oleh pengadilan pada Jumat (10/3).

detikNewsJumat, 10 Mar 2023 14:09 WIB

Didakwa Korupsi, Ini Kata Mantan PM Malaysia Muhyiddin Yassin

Mantan PM Malaysia Muhyiddin Yassin menyebut dakwaan penyalahgunaan kekuasaan dan pencucian uang yang dijeratkan padanya sebagai 'penuntutan politik selektif'.

detikNewsJumat, 10 Mar 2023 11:04 WIB

Didakwa Korupsi, Mantan PM Muhyiddin Yassin Terancam 15-20 Tahun Bui

Mantan PM Malaysia Muhyiddin Yassin terancam hukuman 15-20 tahun penjara atas dakwaan penyalahgunaan kekuasaan dan pencucian yang yang menjerat dirinya.

detikNewsJumat, 10 Mar 2023 10:03 WIB

Muhyiddin Yassin Didakwa Salah Gunakan Kekuasaan-Pencucian Uang

Mantan PM Malaysia Muhyiddin Yassin didakwa atas penyalahgunaan kekuasaan dan pencucian uang terkait dugaan penyelewengan dana stimulus COVID-19.

detikNewsSelasa, 07 Mar 2023 13:18 WIB

Eks Karyawan Bank di Tangerang yang Bobol Dana Nasabah Jadi Tersangka TPPU

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menetapkan mantan pegawai bank cabang Tangerang sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU).

detikBaliSelasa, 07 Mar 2023 09:44 WIB

KPK Kantongi Identitas 'Pencuci Uang' Rafael Alun, Ayah Penganiaya David

KPK mengklaim sudah mengantongi identitas Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandy yang menganiaya David hingga terkapar koma.

detikNewsSabtu, 04 Mar 2023 07:48 WIB

Terkuak soal Pencuci Uang Level Pro di Balik Rafael Eks Pejabat Pajak

Kabar terbaru tentang Rafael Alun Trisambodo datang dari PPATK. Kini tersingkap dugaan adanya peran pencuci uang profesional di balik Rafael Alun.

detikNewsJumat, 03 Mar 2023 18:57 WIB

PPATK Sebut Uang di Rekening Konsultan Pajak Rafael Alun Jumlahnya Besar

PPATK menyebut uang di rekening yang diblokir itu jumlahnya besar.

detikNewsJumat, 03 Mar 2023 13:47 WIB

Tentang Green Financial Crime Kejahatan 'Luar Biasa' yang Jadi Fokus PPATK

PPATK fokus menghadapi masalah kejahatan pencucian uang di lingkungan atau green financial crime (GFC). Apa itu green financial crime?