Berita dan Informasi Pencucian uang Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikFinanceKamis, 05 Okt 2023 13:44 WIB

Singapura Bongkar Kasus Pencucian Uang Terbesar Dunia, Aset Rp 43 T Disita

Pemerintah Singapura membongkar salah satu kasus pencucian uang terbesar di dunia.

detikNewsSenin, 02 Okt 2023 20:50 WIB

Wajib Pajak Pakai Jasa Perusahaan Rafael Alun gegara Kurang Bayar

Hakim heran mengapa wajib pajak menggunakan jasa perusahaan milik Rafael Alun padahal memiliki tim pajak internal.

WolipopSabtu, 30 Sep 2023 21:00 WIB

Bos Louis Vuitton Diselidiki Terkait Dugaan Pencucian Uang

CEO LVMH Bernard Arnault tengah diselidiki pihak berwenang di Prancis atas dugaan pencucian uang. Ia diduga berhubungan dengan oligarki Rusia.

WolipopSabtu, 30 Sep 2023 09:00 WIB

8 Gaya Glamour 'Puteri Uzbekistan' Dituduh dari Hasil Pencucian Uang

Wanita yang dijuluki sebagai 'Puteri Uzbekistan' ini dikenal bersahaja. Nyatanya, gaya glamornya hasil dari pencucian uang.

detikNewsRabu, 27 Sep 2023 14:52 WIB

Saksi Ungkap Ada 2 Rekening di Perusahaan Rafael Alun: Resmi dan Tidak

Eks Direktur Keuangan PT ARME, Rani Anindita Tranggani menyebut, perusahaan konsultan pajak milik Rafael Alun memiliki dua rekening, yakni yang resmi dan tidak.

detikFinanceKamis, 21 Sep 2023 15:35 WIB

Imbas Kasus Cuci Uang, Bank Singapura Perketat Setoran Investor Asal China

Sejumlah bank di Singapura memperketat pemeriksaan terhadap sejumlah klien berdarah China yang berkewarganegaraan Republik Rakyat China (RRC).

detikNewsRabu, 20 Sep 2023 15:51 WIB

Bareskrim Blokir 147 Rekening Terkait Kasus TPPU Panji Gumilang

Bareskrim Polri terus mendalami dugaan pencucian uang dan korupsi dana BOS Panji Gumilang. Penyidik telah memblokir 147 rekening.

detikNewsRabu, 13 Sep 2023 15:03 WIB

Janji Kabareskrim Jerat Bandar Narkoba dengan Pasal TPPU: Kita Miskinkan!

Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada menyebut seluruh bandar narkoba bakal dimiskinkan dengan penggunaan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

detikNewsSenin, 11 Sep 2023 20:35 WIB

Dugaan Dokumen Palsu Bikin Kasus Rp 349 T Alami Hambatan

Mahfud yang juga Ketua Pengarah Satgas TPPU mengungkapkan ada hambatan dalam pengusutan kasus tersebut.

detikNewsSenin, 11 Sep 2023 15:51 WIB

Mahfud Sebut Diskresi Kerap Dijadikan Tameng di Kasus 349 T

Mahfud mengatakan satgas TPPU tengah mendalami adanya diskresi untuk tidak melanjutkan pengusutan transaksi janggal tersebut.